La FinCEN de EE.UU.revisará las regulaciones contra el lavado de dinero.Los cambios en las nuevas regulaciones pueden afectar el campo de las criptomonedas

La Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) anunció que revisará sus reglas contra el lavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CTF) en el sector financiero.

El anuncio también establece que FinCEN buscará comentarios del público sobre las próximas propuestas regulatorias diseñadas para modernizar y fortalecer las reglas para los requisitos de informes y monitoreo para las instituciones financieras.

Informe Ripple: el 85% de los líderes de pago de la industria financiera mundial creen que sus países lanzarán moneda digital dentro de 4 años: noticias del 15 de julio, según el nuevo informe de valor publicado por Ripple, el 70% de los principales líderes de la industria financiera del mundo predicen CBDC (Digital moneda emitida por el banco central) será el futuro de la moneda de curso legal. En una encuesta de 1600 líderes de instituciones financieras en cinco países de todo el mundo, el 85 % de los encuestados dijo que su país lanzaría una moneda digital en los próximos cuatro años. Además, el 44 % dijo que una CBDC aumentaría la competitividad nacional, el 43 % dijo que mejoraría los sistemas de pago y el 42 % esperaba que impulsara la innovación financiera. [2022/7/15 2:16:20]

La nueva política tiene como objetivo abordar las "amenazas financieras ilícitas en evolución, como el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y delitos relacionados", lo que sugiere que las empresas y los intercambios de criptomonedas estarán atentos a los próximos cambios regulatorios.

Zilliqa: No se puede retirar ZIL en los intercambios debido a una falla Solución publicada: En la noche del 3 de enero, el equipo de Zilliqa tuiteó que no podía retirar ZIL en algunos intercambios debido a fallas técnicas y lanzó una solución, diciendo que los intercambios afectados son reenviando transacciones, y el equipo está enviando un kit de desarrollo de software que mejora la falla a los intercambios que lo necesitan. El equipo también enfatizó que los fondos de los titulares de ZIL están seguros. Según el mercado OKEx, ZIL cotiza actualmente a 0,07091 USDT, una caída del 5,75 % en 24 horas. [2021/1/4 16:22:01]

También afectarían las obligaciones de cumplimiento de los bancos, cooperativas de crédito, casinos, compañías de seguros, fondos mutuos y comerciantes o corredores de futuros, materias primas, piedras preciosas y metales preciosos.

Con las nuevas regulaciones contra el lavado de dinero destinadas a identificar y combatir la actividad financiera ilícita a través de estrictos requisitos de mantenimiento de registros y evaluación de riesgos, los reguladores quieren fortalecer la definición de la Ley de Secreto Bancario (BSA) de un programa contra el lavado de dinero "eficaz y razonablemente diseñado". y Requerir. Señaló que el término actualmente "no tiene una definición específica y consistente en las regulaciones existentes".

"Las enmiendas regulatorias bajo consideración tienen como objetivo modernizar el régimen regulatorio para abordar la amenaza en evolución del financiamiento ilícito y brindar a las instituciones financieras una mayor flexibilidad en la asignación de recursos, aumentando así la efectividad y eficiencia de los programas contra el lavado de dinero".

Actualmente, FinCEN está considerando recomendaciones de políticas del Grupo de Trabajo de Efectividad contra el Lavado de Dinero, una entidad compuesta por representantes de agencias de aplicación de la ley estatales y federales, instituciones financieras y organizaciones industriales que operan bajo la BSA.

El Grupo de Trabajo de Efectividad contra el Lavado de Dinero ha abogado por pautas específicas para personas influenciadas políticamente y requisitos más explícitos para monitorear y reportar actividades sospechosas.

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