Más de la mitad de los intercambios de criptomonedas carecen de autenticación

Comentario fugitivo: un nuevo estudio realizado por la empresa de análisis de blockchain CipherTrace muestra que más de la mitad de todos los intercambios en el mundo tienen protocolos de identificación KYC débiles. Los intercambios en Europa, EE. UU. y el Reino Unido son los peores. CipherTrace analizó más de 800 intercambios de creación de mercado descentralizados, centralizados y automatizados y descubrió que, a pesar de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML), el 56 % de ellos no cumplía en absoluto con las pautas de KYC.

CipherTrace analizó más de 800 intercambios de creación de mercado descentralizados, centralizados y automatizados y descubrió que, a pesar de las regulaciones contra el lavado de dinero (AML), el 56 % de ellos no cumplía en absoluto con las pautas de KYC. El mayor número de tales intercambios se encuentra en Europa, una región conocida por regulaciones más estrictas. Sin embargo, el 60% de los proveedores europeos de servicios de activos virtuales tienen prácticas KYC inadecuadas.

Los datos muestran que el precio mínimo de Meebits se duplicó en los últimos 7 días o fue impulsado por la entrada de ballenas gigantes: Jinse Finance informó que el volumen de transacciones del proyecto 3D avatar NFT Meebits aumentó un 250 % en los últimos 7 días, y la cantidad de billeteras que interactúan con esta serie NFT también ha aumentado un 235%, el precio mínimo casi se ha duplicado. En esta etapa, el precio del Meebits NFT más barato en el mercado secundario es de aproximadamente $12,720. Los datos muestran que la razón del reciente aumento en el desempeño del mercado de Meebits puede deberse a las ballenas gigantes, y varias billeteras de ballenas gigantes están comprando activamente Meebits, como:

1. La dirección de la ballena gigante "0xb36592765e61e1277778ab27162f87303de803ba" ha comprado 23 Meebits NFT a un precio promedio de 2,5 ETH en los últimos 7 días, y las tenencias totales actuales de esta ballena gigante han alcanzado los 29 Meebits;

2. Otra dirección de ballena gigante "0xfee506a57a08bafd61fc3fda2209fd416c41752d", compró 11 Meebits NFT en los últimos 7 días.

Dado que el número total actual de titulares de Meebits tiende a disminuir, se considera preliminarmente que las ballenas gigantes pueden estar adquiriendo más Meebits NFT de inversores minoristas. [2022/3/13 13:53:29]

El Reino Unido y Rusia son los tres países con el mayor número de intercambios con KYC débil. Singapur también encabeza la lista en términos de combinaciones de VASP débiles y porosos.

El estudio encontró que muchos intercambios no mencionaron el país de origen en sus sitios web o términos y condiciones. Esto parece ser intencional. El 85% de estos intercambios tienen marcos KYC débiles. Esto significa que algunos intercambios ocultan su jurisdicción para evitar tener que registrarse o cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero.

El informe establece que el 70 por ciento de los intercambios registrados en Seychelles tienen malas prácticas de KYC, lo que convierte a la pequeña nación insular en un semillero para posibles lavadores de dinero.

El estudio también examinó 21 DEX y descubrió que un 81 % tenía prácticas deficientes o nulas de conocimiento del cliente (KYC). Sin embargo, DEX no es necesariamente un buen lugar para lavar dinero. Aunque los USD 7,9 millones en criptomoneda robados en el hackeo de KuCoin se vendieron en el intercambio descentralizado Uniswap, el dinero no se lavó allí, señaló CipherTrace.

El cofundador de Elliptic, Tom Robinson, dijo: “En lugar de usar DEX para ocultar sus huellas, los piratas informáticos lo hicieron para vender tokens robados.

Los proyectos DeFi ofrecen actividades financieras tradicionales como préstamos, préstamos y devengo de intereses, lo que significa que pueden estar sujetos al mismo marco regulatorio que los bancos y otras instituciones financieras reguladas.

Valerie Szczepanik, zar criptográfica de la SEC, declaró a principios de este mes:

"Estas son actividades financieras, y es posible que ya estén sujetas a varias leyes, incluidas las leyes de valores, las leyes bancarias y de préstamos subyacentes, que definitivamente son leyes ALD/CFT".

El CEO de CipherTrace, Dave Jevans, dijo que no cree que los protocolos DeFi acepten las regulaciones fácilmente.

"Según la experiencia de los últimos meses, no quieren tener nada que ver con KYC", dijo Jevans.

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