Observación Dorada 丨 3.Se han retirado 20,000 BTC, ¿puede BitMEX aguantar?

Golden Finance Blockchain, 2 de octubre Según los datos revelados por Philip Gradwell, economista jefe de Chainalysis, una empresa de análisis de blockchain, a las 4:30 a. m. hora del este, justo antes del Departamento de Justicia de EE. La Comisión de Comercio de Futuros presentó cargos contra el operador de intercambio de derivados de criptomonedas BitMEX HDR Global Trading Limited, 32,000 bitcoins, que actualmente tienen un valor de alrededor de $ 335 millones, se han retirado de BitMEX.

Según Philip Gradwell, los retiros a gran escala del intercambio de derivados encriptados BitMEX en un corto período de tiempo han aumentado la liquidez del mercado de Bitcoin en aproximadamente una cuarta parte, y algunos de los Bitcoins retirados se han transferido a Gemini.Star Exchange y otros intercambios de criptomonedas en la industria, y algunos de ellos fueron transferidos a billeteras personales.Espera que se retiren más bitcoins de BitMEX en el futuro.

Sin embargo, los datos de análisis de la compañía de análisis y datos encriptados CoinMetrics parecen ser algo diferentes, dijeron que la cantidad de bitcoins retirados de BitMEX superó los 37,000, que actualmente valen alrededor de 387 millones de dólares estadounidenses. Los expertos de la industria dicen que las discrepancias entre los dos números (a través de Chainalysis y CoinMetrics) son comunes ya que las diferentes plataformas tienen diferentes fuentes de datos.

Los futuros de BTC de CME formaron una minibrecha de "10814-10800 dólares estadounidenses" esta semana: a las 06:00 del 28 de septiembre, hora de Beijing, los futuros de BTC de CME hicieron un gap y abrieron a la baja. El precio de apertura del ciclo de 5 minutos se informó en 10800 dólares estadounidenses, y el precio más bajo de la línea K comercial anterior fue de 10814 dólares estadounidenses, formando una mini brecha de 14 dólares estadounidenses, rango de brecha: 10814-10800 dólares estadounidenses. [2020/9/28]

Según información previamente divulgada, los tres cofundadores de BitMEX, Arthur Hayes, Ben Delo y Samuel Reed, fueron acusados ​​de operar una plataforma de negociación no registrada y de violar las Regulaciones Anticorrupción de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. Lavado de dinero y Regulaciones KYC (conozca a su cliente). La CFTC explicó en detalle las acusaciones contra BitMEX:

"BitMEX designó su plataforma de negociación y sus instalaciones para procesar transacciones de intercambio como un mercado de contratos o una instalación de ejecución de intercambio sin la aprobación de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU., y también aceptó Bitcoin como margen para transacciones de derivados de activos digitales. Además, BitMEX violó las regulaciones de la CFTC al no implementar KYC, procedimientos de información al cliente y procedimientos contra el lavado de dinero”.

Además de los cargos de la CFTC, el Departamento de Justicia de EE. UU. también acusó a Arthur Hayes, Ben DeLow, Samuel Reed y Greg Dwyer por violar la Ley de Secreto Bancario de EE. UU., que obviamente es un proceso penal mucho más grave. Según la demanda divulgada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU., los demandados en este caso también incluyen a HDR Global Trading Limited, la empresa matriz de BitMEX, 100x Holdings Limited, ABS Global Trading Limited, Shine Effort Inc Limited y HDR Global Services ( Bermudas) Limited.

El subdirector del FBI, William Sweeney, dijo en un comunicado:

"Mientras hablamos aquí hoy, los cuatro acusados ​​violaron la Ley de Secreto Bancario al evadir a sabiendas los requisitos contra el lavado de dinero de EE. UU. a través de la plataforma de comercio de criptomonedas BitMEX. Como pronto aprenderán los acusados, los delitos acusados ​​no son algo que pueda pagar con algunos ' frutas tropicales' y las sanciones que enfrentarán incluyen, entre otras, multas, restitución y tiempo en prisión federal".

(Nota financiera de Jinjing: William Sweeney mencionó la "fruta tropical" porque Arthur Hayes una vez se jactó de haber trasladado el registro de BitMEX a Seychelles, que está poco regulado, porque quería evitar a los reguladores estadounidenses. Incluso clamando que el regulador de Seychelles puede ser sobornado con el precio de comprar "cocos", que es mucho menos que sobornar a funcionarios estadounidenses)

Arthur Hayes, Ben DeLoe, Samuel Reid y Greg Dwyer podrían enfrentar hasta cinco años de prisión si son declarados culpables de los cargos penales.

Al momento de escribir este artículo, BitMEX todavía tiene entre 135 000 y 170 000 BTC, lo que significa que todavía hay una gran cantidad de clientes que están dispuestos a mantener el statu quo y optar por operar sin el impacto de los reguladores demandando a BitMEX, al menos por ahora. Según datos de The Block Research, el interés abierto (OI) del intercambio y el valor de los contratos de derivados pendientes que aún no se han liquidado no han disminuido mucho. El interés abierto total actual de los contratos perpetuos de BitMEX Bitcoin solo ha disminuido un 16%, la escala de reducción es de aproximadamente 119 millones de dólares estadounidenses y la cantidad total se mantiene en 627 millones de dólares estadounidenses. Por otro lado, el interés abierto total del contrato perpetuo de Ethereum en el intercambio BitMEX se ha reducido en un 37%, que es de unos 60 millones de dólares estadounidenses, y el monto total se mantiene en 103 millones de dólares estadounidenses.

Según las últimas noticias, HDR Global Trading Limited, la empresa matriz de BitMEX, ha expresado su posición sobre ser procesada por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. y el Departamento de Justicia de EE. UU. Desde sus inicios, BitMEX ha trabajado arduamente para cumplir con las leyes estadounidenses aplicables. Actualmente, BitMEX está procesando solicitudes de retiro fuera del horario comercial normal, incluida la realización de un proceso de retiro "fuera de ciclo" para solicitudes pendientes. El intercambio afirma que la plataforma es completamente funcional y que todos los fondos están seguros.

Tal vez para apaciguar a los inversores y comerciantes, las fuentes oficiales de BitMEX declararon que procesarán dos transacciones de retiro no convencionales a las 4:00 p. m. y 9:00 p. m., hora de Hong Kong, de acuerdo con los procedimientos estándar. Sin embargo, a juzgar por la situación actual, muchas personas todavía retiran una gran cantidad de Bitcoin durante el período de tiempo mencionado anteriormente.Después de todo, los riesgos regulatorios que enfrenta BitMEX todavía inquietan a una gran cantidad de inversores.

Ahora que se han retirado 32,000 BTC, ¿BitMEX aún puede aguantar? Esperemos y veamos.

Parte de este artículo está compilado de The Block

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