Estados Unidos estableció un grupo de trabajo sobre fraude cibernético y Europa fortaleció la supervisión de activos digitales

Estados Unidos se enfrenta a una creciente amenaza de ciberdelincuencia transnacional, en particular dirigida a su sistema financiero. El Departamento de Justicia acusó al multimillonario tecnológico de Texas, Bob Brockman, de supuesta evasión de impuestos por $2 mil millones, en lo que podría ser la demanda más grande de este tipo en la historia de Estados Unidos. El multimillonario usó dispositivos y códigos de encriptación para ocultar su fraude electrónico, fraude fiscal y lavado de dinero con una red de entidades y cuentas bancarias extraterritoriales.

El delito cibernético y el delito financiero tradicional han continuado intersecándose en los últimos años, especialmente desde el comienzo de la pandemia de COVID-19. Para hacer frente a este creciente problema, el Servicio Secreto de EE. UU. fusionó su Grupo de Trabajo sobre Delitos Electrónicos y el Grupo de Trabajo sobre Delitos Financieros en una sola entidad denominada Grupo de Trabajo sobre Fraude Cibernético (Cyber ​​Fraud Task Force, conocido como CFTF), organización unificada con oficinas en los Estados Unidos. y Europa

La Fuerza de Tareas contra el Fraude Cibernético se produce cuando algunos legisladores en Washington respaldan un proyecto de ley que devolvería el Servicio Secreto dentro del Departamento de Seguridad Nacional al Departamento del Tesoro para que pueda investigar de manera más efectiva los delitos financieros relacionados con la cibernética.

Como explicó el fiscal general de EE. UU., William Barr, en el informe de 83 páginas del Departamento de Justicia titulado "Marco de aplicación de criptomonedas":

"El uso actual de las criptomonedas por parte de los terroristas puede ser las primeras gotas de lluvia en una próxima tormenta de uso masivo de las criptomonedas que desafiará la capacidad de los Estados Unidos y sus aliados para controlar los recursos financieros que permitirán a los grupos terroristas llevar a cabo sus misiones con más éxito. misiones mortales o expandir su influencia".

Poco después de la publicación del informe Marco de cumplimiento de criptomonedas del DOJ, el DOJ y la CFTC anunciaron cargos penales y acciones civiles relacionadas contra BitMEX y sus directores. BitMEX es una plataforma comercial muy conocida para contratos de futuros criptográficos y otros derivados criptográficos, pero la agencia no se ha registrado en la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos como comerciante de futuros y no ha implementado las medidas adecuadas contra el lavado de dinero.

LBank completó la venta doble de NEX, vendiendo un total de 2 millones de tokens NEX equivalentes en USDT: según las noticias oficiales, LBank comenzará la venta doble de NEX a las 16:00 el 15 de diciembre y finalizará a las 18:00.

Esta venta se divide en "sesión especial de venta" y "sesión especial LBK". La cantidad total de pedidos realizados en la "Sesión de venta" fue de 808 127 USDT, la transacción real fue de 500 000 USDT y se vendieron un total de 25 000 000 NEX; la cantidad total de pedidos realizados en la "Sesión especial LBK" fue de 2 499 544 USDT, el la transacción real fue de 1 500 000 USDT y se vendió un total de 75 000 000 NEX.

El par comercial NEX/USDT se cotizará en LBank a las 20:00 el 15 de diciembre, y la competencia comercial NEX y las actividades de minería de liquidez NEX se lanzarán simultáneamente. Vea el anuncio en el sitio web oficial para más detalles. [2020/12/15 15:17:48]

El informe Marco de cumplimiento de criptomonedas es el segundo de su tipo emitido por el Grupo de trabajo cibernético digital del Departamento de Justicia, que se formó en febrero de 2018. Establece la formulación de políticas del DOJ en una serie de áreas clave, incluida la seguridad cibernética, la transferencia y protección de datos transfronterizos, las tecnologías emergentes, las criptomonedas y el cifrado.

El informe sirve como una guía que dará forma a la visión futura de las autoridades y los reguladores de los EE. UU. para las criptomonedas, y detalla las diversas formas en que las criptomonedas pueden ser mal utilizadas fácilmente. El informe representa un cambio en el punto de vista del Departamento de Justicia, que reconoce varios usos legítimos de los activos digitales, una clara desviación del punto de vista anterior del Departamento de Justicia de que el uso de criptomonedas era una señal de alerta para el lavado de dinero y la actividad delictiva. El informe reconoce que las criptomonedas son una herramienta comercial legítima que, como cualquier otra forma de transacción, enfrenta desafíos de cumplimiento.

El informe se divide en tres secciones: una descripción general del espacio de las criptomonedas y sus usos ilícitos; las agencias legales y reguladoras que regulan el espacio; y los desafíos actuales de aplicación y las posibles estrategias para abordarlos.

En la primera parte del informe, el Departamento de Justicia de EE. UU. describe lo que actualmente es legal e ilegal sobre las criptomonedas y analiza la "próxima fase de la evolución de Internet", denominada Web 3.0, que permitirá a los usuarios proteger su información digital, sus finanzas y sus identidades. En cuanto a la información, tiene un mayor control, liberada de las manos de empresas y gobiernos.

En la segunda parte del informe, el DOJ describió las leyes y regulaciones que rigen el uso de las criptomonedas. El informe reconoce que la llegada de las finanzas distribuidas ha agregado una "complejidad adicional" a la misión de la agencia de aplicar las leyes existentes a la industria naciente. La tecnología Blockchain ha facilitado que la actividad delictiva se propague por todo el mundo, lo que dificulta que el Departamento de Justicia rastree los fondos.

Al mismo tiempo, el informe señaló que las aplicaciones DeFi, las monedas de privacidad, los intercambios entre pares y los criptomercados negros pueden continuar obstaculizando la regulación y la investigación legítimas. El informe también describe las funciones y responsabilidades de otras agencias, así como los espacios de poder regulatorio o coercitivo, incluida la Oficina de Cooperación en la Investigación de Delitos Financieros, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, la Oficina del Contralor de la Moneda, la Comisión de Bolsa y Valores. , la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, el IRS, la CIA y la NSA.

En la tercera parte del informe, el Departamento de Justicia de los EE. UU. señaló que sus acciones de cumplimiento son consistentes con el enfoque de la jurisdicción internacional, que es fortalecer la responsabilidad de "contra el lavado de dinero" y la jurisdicción de las plataformas de comercio de criptomonedas.

El informe explica que la jurisdicción transfronteriza del Departamento de Justicia de los EE. UU. es muy amplia cuando las actividades delictivas causan daño al destino de los Estados Unidos, a los ciudadanos estadounidenses o a cualquier tipo de intereses, incluso si el sospechoso no es ciudadano estadounidense y la actividad delictiva no está en territorio estadounidense, la jurisdicción La relación aún existe.

El informe continúa explicando que la naturaleza transnacional de las criptotransacciones ha dado lugar a brechas de cumplimiento en todo el mundo. Las regulaciones inconsistentes y el "arbitraje jurisdiccional" también surgen cuando los participantes mueven activos virtuales a jurisdicciones que carecen de un marco regulatorio gubernamental.

Los vínculos transfronterizos entre el terrorismo y los delitos cibernéticos relacionados con las criptomonedas subrayan la necesidad de una respuesta global concertada. Actualmente, Estados Unidos es miembro del Grupo de Acción Conjunto sobre Ciberdelincuencia, que trabaja con el Centro Europeo de Ciberdelincuencia de Europol, la Comisión Europea y los jefes de los servicios nacionales de ciberdelincuencia de los estados miembros de la UE. Este último también estableció el Grupo de Trabajo sobre Ciberdelincuencia de la Unión Europea para desarrollar y promover un enfoque coordinado en toda la UE para combatir la ciberdelincuencia y los delitos relacionados con el uso indebido de las tecnologías de la información y la comunicación.

La Unión Europea ha publicado un informe de investigación de políticas que describe los desarrollos recientes en el campo de los activos encriptados y los mayores riesgos regulatorios provocados por la aplicación de tecnologías digitales en el sector financiero. La Comisión Europea ha publicado una propuesta regulatoria que modifica cierta legislación de servicios financieros de la UE existente para agregar flexibilidad para los negocios digitales y brindar claridad legal con respecto a los activos encriptados.

La directiva regulatoria propuesta por la UE formará parte de las medidas de finanzas digitales de la UE para apoyar la innovación en esta área mientras se reducen los riesgos. La Comisión Europea publicó la Estrategia financiera digital de la UE, que establece las prioridades clave para la transformación digital del sector financiero de la UE en los próximos años, al tiempo que propone un régimen piloto para la infraestructura del mercado de tecnología de contabilidad distribuida. Este último proporcionará normas detalladas en una legislación completa y armonizada sobre tecnologías de registros distribuidos.

Fuente de este artículo: https://cointelegraph.com/news/cybercrime-task-force-monitoring-the-global-digital-financial-system

Autora | Selva Ozelli

Compilar | Chen Yiming

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