Los inversores en el círculo de divisas deben tener cuidado con la trampa de la "inversión sustituta"

Entre los participantes que invierten en el proyecto del círculo monetario, a menudo hay "hermanos mayores que invierten en nombre de otros": enfatizan que entienden los pros y los contras de los proyectos de capital privado en el círculo monetario y tienen una rica experiencia práctica. o revelan que tienen calificaciones especiales y tienen Cuota para proyectos de capital privado de alta calidad. Entonces, ¿pueden los inversionistas confiar en estas entidades que recaudan fondos, y qué riesgos legales suelen implicar la operación de los “hermanos agentes de inversión”? Este artículo tiene como objetivo analizar estos temas para referencia de los lectores.

Debido a la falta de orientación y normas eficaces, hay un gran número de inversores minoristas de capital privado en el círculo monetario de mi país. Sin embargo, bajo la negación y las estrictas restricciones sobre el círculo monetario en el documento No. 94, es difícil para un gran número de inversionistas minoristas obtener información sustantiva sobre el proyecto. Al mismo tiempo, dado que el concepto de "inversionistas calificados" no se ha establecido en forma legal en la supervisión de capital privado en el círculo monetario, el círculo monetario carece de umbrales claros para el acceso de los inversores, lo que hace que la mayoría de los inversores estén insatisfechos con el capital privado. proyectos de capital proporcionados por el círculo monetario La información pública, como los libros blancos, carece de la capacidad y la voluntad de realizar una investigación detallada.

Con base en la situación antes mencionada, algunas personas que afirman conocer la historia interna del proyecto del círculo monetario le han dado canales al proyecto de capital privado del círculo monetario para ayudar a las operaciones simbólicas y controlar los riesgos de inversión. Este movimiento satisface las necesidades reales de los inversores minoristas, y surgieron los "hermanos mayores" del capital privado en el círculo monetario.

Datos: en las últimas 24 horas, toda la red liquidó 364 millones de dólares estadounidenses, y Bitcoin y Ethereum liquidaron más de 100 millones de dólares estadounidenses: Jinse Finance informó que, según los datos de Coinglass, toda la red liquidó 364 millones de dólares estadounidenses en las últimas 24 horas. horas, de los cuales 124 millones de Bitcoins fueron liquidados 100 millones de dólares estadounidenses, y la liquidación de Ethereum fue de 114 millones de dólares estadounidenses. [2022/9/7 13:13:28]

El principal modo de operación del proyecto del círculo monetario "Gran Hermano" es absorber moneda virtual de inversores minoristas, utilizarla para invertir en proyectos de capital privado en el círculo monetario y mantener o distribuir la moneda virtual obtenida de la inversión.

Con el fin de satisfacer las necesidades de los inversores minoristas en forma de inversión y retorno, "Gran Hermano" a veces ayuda a los inversores minoristas en el intercambio entre moneda fiduciaria y moneda virtual.

Además, según el entendimiento del equipo de Sister Sa, algunos "hermanos mayores" han absorbido la moneda virtual de los inversores minoristas con varias promesas, e incluso se apropiaron indebidamente de la moneda virtual para otros fines con el fin de obtener ganancias, y no la usaron para proyectos de capital privado en el círculo monetario.

Con base en la descripción anterior, el equipo de Sister Sa evalúa y analiza los riesgos legales involucrados en “Proxy Investment Brother” de la siguiente manera:

En primer lugar, desde la perspectiva del modelo de negocio básico, la operación de "hermano agente de inversión" es un comportamiento común de inversión de capital privado. Sin embargo, dado que mi país no ha emitido una licencia de colocación privada con el propósito de colocación privada en el círculo monetario, la esencia del modelo comercial del "Gran Hermano" es recaudar de forma privada intereses de propiedad sin permiso administrativo.

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Por ejemplo, los activos recaudados por "Gran Hermano" son todas monedas virtuales. Según los documentos reglamentarios, las monedas virtuales descentralizadas no pertenecen a la moneda real en nuestro país. De acuerdo con la tendencia actual de la práctica judicial, es menos probable que el delito de absorción ilegal de depósitos públicos se constituya por absorción de moneda virtual. Sin embargo, si los bienes captados por el “hermano mayor” son moneda de curso legal, puede constituir el delito de captación ilícita de depósitos públicos previsto en el artículo 176 de la Ley Penal.

Además, desde la perspectiva de la regulación administrativa, este comportamiento también puede recibir sanciones administrativas de las autoridades reguladoras financieras debido a la falta de permiso administrativo y la interrupción del orden del mercado financiero. En cuanto a los contratos civiles firmados por el "gran hermano en nombre de los inversores" y los inversores minoristas, pueden ser inválidos por violación de las disposiciones legales obligatorias.

En segundo lugar, a juzgar por el comportamiento de intercambio de moneda virtual y moneda fiduciaria de forma independiente o asistida por el "Gran Hermano", si el comportamiento se completa a través de algunas plataformas de intercambio establecidas en el extranjero, el comportamiento objetivo de la plataforma cumplirá con el artículo 220 de la Ley Penal de mi país 5. De acuerdo con las disposiciones de tipificación del tercer inciso "dedicarse ilegalmente al negocio de pago y liquidación de fondos", el "hermano mayor de la inversión por poderes" puede constituirse así en cómplice del delito de operación ilegal de negocios. Si el canje se realiza bajo la modalidad de operaciones extrabursátiles, la práctica judicial en algunas regiones también tiende a tipificarlo como un delito de operaciones comerciales ilícitas, sin embargo, dado que la transacción personal de intereses reales y moneda de curso legal no violar las regulaciones nacionales, el equipo de Sajie tiende a hacerlo No aprobado.

Finalmente, desde la perspectiva del modo de operación de apropiación indebida más extremo, el equipo de Sa Jie cree que el comportamiento del "Gran Hermano Proxy" al apropiarse indebidamente de moneda virtual valiosa para otros fines ha violado su declaración y garantía a los inversores minoristas. beneficios al "hermano mayor de la inversión por poder" basado en un malentendido. Salvo que no se ha determinado el estándar de monto, ya cumple con la constitución penal del delito de estafa en el artículo 266 de la Ley Penal de mi país. Comparado con lo anterior- delitos mencionados, el delito de estafa La responsabilidad penal en cuanto a la sanción gratuita es aún más grave, lo que requiere especial atención por parte de los amigos del círculo monetario.

El comportamiento de inversión en el círculo de la moneda no ha sido debidamente protegido por las leyes de varios departamentos de nuestro país. Por el contrario, debido a la naturaleza cualitativa de la moneda virtual en varios campos, los departamentos relevantes incluso interferirán con la circulación de la moneda virtual. Por lo tanto, antes de que el comportamiento de inversión en el círculo de divisas salga del área gris, el equipo de Sister Sa hace sugerencias para los inversores minoristas en los elementos que se tratan en este artículo de la siguiente manera:

A menos que realmente confíe en él, intente no entregar la moneda virtual a los llamados profesionales e intente completar las transacciones de inversión usted mismo.

Evite el comportamiento de introducir canales en el círculo, de lo contrario, cuando se sospecha que el canal ha cometido un delito, el presentador puede verse implicado debido al comportamiento de ayuda.

No confíe demasiado en el acuerdo en blanco y negro, porque la inversión en el círculo monetario no ha sido completamente protegida por la Ley. Cuando los términos del contrato en sí violen las regulaciones pertinentes, su efectividad para vincular a todas las partes será dudado

Estudie detenidamente la información publicitaria proporcionada por el proyecto y acérquese a "inversionistas calificados" en el campo de la moneda.

Dado que las promesas y representaciones de la contraparte pueden no implementarse en la práctica debido a restricciones regulatorias, se puede recurrir a profesionales para el diseño de transacciones complejas.

Reunir a múltiples inversionistas para que contribuyan a los proyectos es una forma inevitable de desarrollo en varios campos financieros, pero tal forma requiere el apoyo institucional de los departamentos relevantes para que todas las partes de la transacción tengan protección legal. En un país relativamente conservador en la actualidad, la legislación secreta y la supervisión aún no han elaborado regulaciones detalladas sobre el comportamiento de inversión del círculo monetario. Referirse a la práctica de campos maduros de inversión financiera inevitablemente causará una gran cantidad de riesgos legales, que no queremos para ver. Para los inversores en el círculo de divisas, al menos hoy, el momento de ir solos no ha terminado.

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