Xiao Sa: Surge el último crimen de moneda virtual

El círculo monetario no ha sido pacífico en estos días, y el miedo a menudo proviene de lo desconocido. Hemos observado que ha habido señales tempranas recientemente: encubrir crímenes y encubrir crímenes se ha convertido en un "nuevo favorito". Para responder preguntas, el equipo de la hermana Sa escribió este artículo, con la esperanza de popularizar la ley para ustedes, viejos amigos.

Encubrimiento y encubrimiento del producto del delito

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 312 de la “Ley Penal”, el cumplimiento de los elementos del delito de encubrimiento de producto delictivo abarca dos puntos fundamentales: uno es si el autor sabe que el producto es producto delictivo; el otro es si ha tomado un acto de encubrimiento.

En cuanto al estándar de identificación de "conocimiento", las leyes y reglamentos pertinentes no han brindado una explicación directa. El equipo de Sister Sa cree que puede referirse a las disposiciones de la interpretación judicial del delito de lavado de dinero: debe combinarse con el conocimiento cognitivo del perpetrador. capacidad de contactar con el producto del delito de otras personas y sus productos, las circunstancias, el tipo y la cantidad del producto del delito y su producto, el método de conversión y transferencia del producto del delito y su producto, y la confesión del acusado. En la práctica judicial, es posible presumir un "conocimiento" con base en las circunstancias antes mencionadas.

Con respecto a los estándares de penalización para el encubrimiento y el encubrimiento, combinados con las disposiciones de las Interpretaciones del Tribunal Popular Supremo sobre Varias Cuestiones Relativas a la Aplicación de la Ley en los Juicios de Casos Penales Relacionados con el Encubrimiento, el Encubrimiento del Producto del Delito y el Producto del Delito, existen principalmente las siguientes cuatro situaciones: 1. Encubrimiento y encubrimiento de delitos Los ingresos y el valor de los ingresos que genera han alcanzado un determinado estándar, segundo, han sido objeto de sanción administrativa por encubrir o encubrir ingresos delictivos en el plazo de un año, y han sido sancionados nuevamente; tercero, el ingreso delictivo encubierto o encubierto está relacionado con intereses públicos; el hecho de ser procesado por el delito provocó que el delito aguas arriba pasara desapercibido y la pérdida fuera irreparable.

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La relación entre el círculo monetario y el crimen

De acuerdo con los tipos de negocio del círculo monetario que entiende el equipo de Sister Sa, creemos que la relación entre el círculo monetario y el delito de encubrimiento de productos delictivos se refleja principalmente en dos aspectos:

1. Los perpetradores de delitos upstream se aprovechan de las características anónimas y descentralizadas del círculo monetario para utilizar el producto de los delitos para invertir en la colocación privada del círculo monetario, a fin de cambiar por varias monedas virtuales con valor de moneda legal y realizar la transferencia de bienes al exterior.

2. Muchas plataformas de círculos de divisas tienen negocios que ofrecen moneda fiduciaria y cambio de moneda virtual, o tienen negocios que introducen moneda fiduciaria y plataformas de cambio de moneda virtual. La primera conducta se dedica ilegalmente al negocio de pago y liquidación y es sospechosa del delito de operaciones comerciales ilícitas, mientras que la segunda puede constituir cómplice del delito de encubrimiento del producto del delito.

Algunos amigos en el círculo de la moneda tienen esos errores de juicio: el partido del proyecto o el partido de la plataforma no tienen la posibilidad de conocer el origen de los fondos, y no hay ningún elemento subjetivo de "conocimiento" para ocultar los ingresos delictivos.

Sin embargo, como se mencionó anteriormente, al juzgar este elemento subjetivo, el poder judicial hará un juicio integral basado en las debidas obligaciones y habilidades cognitivas del partido del proyecto o del partido de la plataforma. Si bien no existen lineamientos de negocios de capital privado para la industria de valores, el equipo de Sister Sa cree que al momento de recaudar fondos, la parte del proyecto o parte de la plataforma tiene al menos la obligación de revisar la fuente legal de los fondos que recibe, es decir, anti-dinero. negocio de lavado. Cuando estas obligaciones no se cumplen, la parte del proyecto o parte de la plataforma tiene un alto riesgo legal de ser presumido "a sabiendas" por las autoridades judiciales.

Extensión

La principal diferencia entre el delito de encubrimiento del producto del delito y el delito de blanqueo de capitales es si se limita el tipo de delito determinante.

Cuando los delitos anteriores son delitos de drogas, delitos organizados del tipo del hampa, actividades terroristas, contrabando, corrupción y soborno, delitos de alteración del orden de la gestión financiera y fraude financiero, la parte del proyecto o parte de la plataforma del círculo monetario también puede constituir un Delito de blanqueo de capitales Libertades más severas.

Escribir al final

Sabemos que la herramienta es inocente, pero si la herramienta se usa repetidamente para cometer delitos, la tolerancia de la sociedad hacia la herramienta disminuirá y el calibre de la supervisión se reducirá. Para el buen desarrollo del círculo de divisas, el equipo de Sister Sa espera que todas las entidades de capital privado introduzcan el concepto de "inversionistas calificados", hagan un buen trabajo en el cumplimiento y se mantengan alejados de los riesgos legales penales.

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