Un joven comerciante de 28 años, un "lobo blanco de guante vacío" en el mercado de cifrado ha ganado miles de millones de dólares

"¡SBF dona 5,22 millones de dólares a Biden!".

El 5 de noviembre, el tercer día de las elecciones generales de EE. UU., cuando el candidato presidencial demócrata Biden aventajaba temporalmente a Trump por 214 votos con 264 votos, apareció de repente la noticia de que Sam Bankman-Fried (en adelante SBF) donó a Biden. en varios grupos de WeChat. Algunas personas comentaron que el dinero "lo ha recuperado vendiendo en corto DeFi", y algunas personas comentaron que él "es realmente un comerciante, apostando por todo".

SBF es mejor conocido por su identidad como fundador de la plataforma de negociación FTX, además de hacerse cargo de Sushi (sushi) y vender en corto DeFi. Algunas personas lo llaman un "comerciante genio sin fe", mientras que él afirma ser un creyente en el "altruismo efectivo (Effective Altruism)".

Hoy, echemos un vistazo a esta nueva leyenda de blockchain que comenzó como comerciante y solo tiene 28 años este año.

SBF nació en el Área de la Bahía de San Francisco, hijo de padres que son profesores de derecho en la Universidad de Stanford.

En 2010, SBF ingresó con éxito al Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) para estudiar física con excelentes calificaciones. Pero no tardó en descubrir que la vía académica de la física no era la adecuada para él, pero también se sentía confundido por el futuro lleno de incógnitas.

Por casualidad, entró en contacto con 80000 Hours, una organización sin fines de lucro enfocada en el desarrollo profesional de los graduados universitarios. 80000 Hours persigue el "altruismo efectivo", es decir, mejorar el mundo y tener un impacto positivo duradero en el mundo, usar el pensamiento racional para derivar métodos de mejora efectivos y trabajar duro para practicar. Con la ayuda de 80000 Hours, SBF decidió aprovechar al máximo sus habilidades de análisis matemático y cuantitativo y tender a ganar dinero primero a corto plazo.

Después de graduarse de la universidad, SBF ingresó como comerciante a Jane Street, una conocida empresa de comercio de valores en Wall Street. Jane Street es una empresa con una fuerte cultura de ingeniería. Su actividad principal es la creación de mercado y el arbitraje de ETF en los mercados financieros tradicionales. Cuenta con oficinas en Nueva York, Londres y Hong Kong.

SBF ha trabajado en Jane Street durante tres años y cuatro meses, esta experiencia laboral lo transformó en un excelente trader profesional y sentó una base sólida para su futuro emprendimiento.

"En comparación con el mercado financiero tradicional, el mercado de criptomonedas aún se encuentra en su etapa inicial y es inmaduro. Hay muchas oportunidades para transacciones cuantitativas secundarias, así que estoy aquí".

En septiembre de 2017, SBF renunció a su trabajo como comerciante profesional en Jane Street. Dos meses después, completó la formación del equipo y estableció Alameda Research, una nueva empresa de comercio cuantitativo en el mercado secundario, para proporcionar liquidez a la plataforma líder de comercio de criptomonedas.

El mercado bajista de criptomonedas en 2018 y 2019 causó grandes pérdidas a muchos equipos cuantitativos. Sin embargo, Alameda Research se desarrolló a toda velocidad y se convirtió en uno de los mayores proveedores de liquidez en el mercado de criptomonedas en un corto período de tiempo. El volumen diario de transacciones llegó a seis a mil millones de dólares estadounidenses, Binance, Huobi y OKEx son todos sus clientes.

Binance completó la integración de wXRP y abrió depósitos en la red Ethereum: según el anuncio oficial, Binance completó la integración de wXRP y abrió depósitos para wXRP en Ethereum (ERC20). Binance abrirá retiros para wXRP en la red Ethereum (ERC20) en una fecha posterior. [2022/1/17 8:54:49]

El 10 de julio de 2019, apareció repentinamente una gran orden de venta al contado de 7500 bitcoins en la plataforma de negociación de Binance. Alameda Research digirió esta enorme presión de venta en solo 20 minutos a través de transacciones cuantitativas. Todo el proceso de transacción fue grabado por un empleado de Alameda Research y publicado en línea. El fundador de Binance, CZ, también tuiteó y le gustó después de verlo.

El 1 de mayo de 2019, se lanzó oficialmente la segunda empresa fundada por SBF, la plataforma de comercio FTX, cuyos servicios incluyen comercio OTC, futuros, índices y al contado, con sede en Hong Kong, que tiene un entorno regulatorio más amigable para las criptomonedas. . Alameda Research lógicamente proporciona liquidez a los creadores de mercado FTX.

El 20 de diciembre de 2019, Binance anunció la finalización de su inversión estratégica en la plataforma de negociación FTX En ese momento, la plataforma de negociación FTX no se había lanzado durante 8 meses.

La plataforma de comercio de criptomonedas ha sido durante mucho tiempo un mar rojo, y el tráfico está controlado principalmente por las principales empresas. El recién ascendido FTX ha abierto su propio territorio en un mar de rojo a través de estrategias de competencia diferenciada y de innovación continua.

Además de Alameda Research y FTX, SBF también formó un equipo para lanzar Serum DEX, una plataforma comercial descentralizada basada en la cadena pública Solana. Serum DEX acaba de lanzarse hace una semana y recibió una inversión de Jump Trading, la principal empresa comercial de alta frecuencia del mundo con una larga historia y un rendimiento brillante.

Además, SBF también adquirió la herramienta de gestión de activos encriptados Blockfolio por $ 150 millones este año, que actualmente es la sexta adquisición más grande en la historia de las criptomonedas.

Desde Alameda Research hasta FTX, Serum DEX, Blockfolio, el territorio de SBF está en constante expansión.

En febrero de este año, se descubrió que la cuenta de contrato de Alameda Research en la plataforma de negociación Bitfinex tenía una pérdida flotante de más de 13 millones de dólares estadounidenses. De repente, hubo muchas dudas en la comunidad, primero, algunas personas cuestionaron que SBF malversara los activos de los usuarios para hacer transacciones de contratos, y luego todos se rieron de las "ballenas gigantes" que también serían cosechadas por el mercado.

También hay algunos internautas "conocedores" que defienden a SBF, diciendo "no se preocupen, él gana más en otras plataformas", "quizás no sepa que 3 de las 10 cuentas más rentables en Bitmex pertenecen al jefe de FTX, Sam", "ve Mire las tasas de financiación de Bitfinex y Bitmex y sabrá por qué tiene que cubrirse más en Bitfinex”…

Poco después, SBF salió y aclaró que los fondos para el contrato eran fondos privados, y también se abrieron contratos de cobertura en otras plataformas.

La plataforma de negociación FTX también publicó de inmediato un artículo "Respuesta | Estrategia de negociación de arbitraje de cobertura", explicando que no importa si el mercado sube o baja, la estrategia de negociación de arbitraje de cobertura es rentable:

El spot de BTC en Bitfinex es más barato que en otras plataformas comerciales, por lo que es más rentable hacer BTC largos en Bitfinex. Realizamos posiciones largas en Bitfinex, y luego futuros cortos en otras plataformas comerciales, arbitramos un promedio de 20 puntos básicos por día a partir de la tasa de financiación... En general, aún obtenemos ganancias debido a la tasa de financiación de futuros.

Aunque este asunto ha llegado a su fin, un pequeño número de personas todavía están un poco preocupados: si un día, las posiciones de SBF en otros lugares desaparecen y es necesario reponerlas continuamente, incluso si los fondos del usuario no se utilizan ahora, ¿No se utilizarán en el futuro? ¿Quien esta viendo? Después de todo, no podemos ver las transferencias internas de la plataforma comercial.

En el auge de la minería de liquidez de DeFi en la segunda mitad de este año, SBF demostró plenamente la sensibilidad de los comerciantes a los fondos: FTX lanzó el índice DeFi cuando la mayoría de la gente no había notado la tendencia DeFi; SBF mismo también fue el primero en participar en varios DeFi proyectos mineros.

En este carnaval DeFi, la plataforma comercial descentralizada Uniswap se desempeñó particularmente bien. Hay innumerables proyectos que quieren bifurcar Uniswap y captar tráfico, y SushiSwap (sushi) tiene la mayor respuesta. Un programador anónimo apodado Chef Nomi bifurcó el código de Uniswap y tomó prestado del mecanismo de distribución de tokens de YFI para alentar a los usuarios de Uniswap a depositar tokens LP (credenciales para minería de liquidez) en SushiSwap para participar en la minería secundaria.

Debido a que SushiSwap tiene recompensas Token SUSHI, en solo unos días, más de la mitad de los tokens LP de Uniswap se depositaron en SushiSwap. Justo cuando el mercado estaba loco por SUSHI, SUSHI se encontró con el frenesí del fundador.

En la noche del 5 de septiembre, Chef Nomi convirtió una parte del token SUSHI asignado para el desarrollo del ecosistema en 17 971 ETH y afirmó que después de convertir SUSHI en ETH, podría dejar de preocuparse por el precio de la moneda y concentrarse en la migración. Al mismo tiempo, Chef Nomi retiró los 20 000 ETH utilizados anteriormente para la minería de liquidez.

La medida del Chef Nomi no solo provocó que el precio del SUSHI cayera más del 50% en un corto período de tiempo, sino que también despertó un fuerte descontento entre otras personas de la comunidad. Todos acusaron al Chef Nomi de ser un "mentiroso" y prepararse para " huir."

El 6 de septiembre, Chef Nomi anunció repentinamente que entregaría el control de SushiSwap (es decir, la clave privada) a SBF.

"¡Estaba completamente atónito! En ese momento, me quedé dormido en el sofá perezoso de la oficina y alguien gritó para despertarme. ¡Todo sucedió tan extraño!", recordó SBF en una entrevista.

Imagen: Capital nunca duerme. En aras de la eficiencia, SBF pasa la mayor parte de su tiempo en la oficina. En palabras de los empleados de FTX: "Nunca he visto a SBF irse a casa".

"Rápidamente me di cuenta de que si nadie hace nada, SUSHI morirá". SBF desempeñó el papel de "salvador" de SushiSwap:

Primero, SBF inició una votación de firmas múltiples en la comunidad, asignando el control de SushiSwap a 9 personas, y cualquier acción posterior requiere las firmas de al menos 6 de los 9 miembros de firmas múltiples.

En segundo lugar, acompañe la migración de SushiSwap. El 9 de septiembre, luego de auditar el código, Sushiswap activó oficialmente la migración. Un día después, SBF tuiteó que la migración estaba completa, transfiriendo casi mil millones de dólares en activos a Sushiswap. En el segundo día, el volumen de bloqueos de Sushiswap se disparó un 46,15 %, alcanzando la marca de los 1500 millones de USD y ocupando el primer lugar entre el volumen de bloqueos del protocolo DeFi por primera vez.

Mucha gente puede saber lo que sucedió más tarde. Sushi engañó a muchas personas, y Uniswap contraatacó emitiendo UNI Token, y la escala de activos cifrados bloqueados explotó nuevamente. Al momento de escribir este artículo, Uniswap tenía $3.01 mil millones en bloqueos, mientras que Sushiswap cayó al cuarto lugar en la categoría DEX.

Figura: el 2 de noviembre, clasificación de bloqueo de DEX, fuente: defipulse

En octubre, el auge de la minería de liquidez de DeFi se desvaneció gradualmente, y la tasa de rendimiento anualizada de muchos proyectos se redujo de unos pocos cientos por ciento a más del diez por ciento, y SBF, con un agudo sentido del olfato, comenzó a pedir dinero prestado a corto plazo.

El 6 de octubre, SBF tomó prestados 165 YFI para acceder a la plataforma de negociación centralizada. Además de YFI, SBF también ha acortado proyectos DeFi como UNI y Link.

Por acortar el token DeFi, SBF dijo que no tenía intenciones maliciosas, sino que simplemente sintió que el valor estaba sobreestimado. Cuando el mercado se desplomó, compraría tokens que pensaba que estaban infravalorados a vendedores en pánico.

De hecho, SBF ya ha donado a Biden mucho antes del día de las elecciones estadounidenses, según informó el Wall Street Journal en un artículo titulado It's a Close Race for CEO Support, también publicado el 28 de octubre. Es solo que la noticia obtenida por blockchain de los medios está relativamente rezagada.

Desde el comerciante de una empresa de valores hasta la fundación de Alameda Research, desde FTX hasta Serum DEX, todo lo que hace SBF gira en torno al "comercio". Al donar a Biden esta vez, SBF sin duda quiere expandir su territorio de "acuerdo" nuevamente.

Algunas personas piensan: "El incidente del Sushi, para alguien, hizo dinero pero perdió carácter, y el proyecto de 'cabeza explosiva' no debe tocarse". ¿Qué piensas de este asunto? Bienvenido al área de mensajes para escribir tu opinión.

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