Golden Observation丨¿Cumplimiento o una nueva ronda de "reorganización de la industria" para los intercambios de criptomonedas?

Noticias de Golden Finance Blockchain, 30 de noviembre  ".

Primero, los fiscales de EE. UU. presentaron cargos penales contra Arthur Hayes (CEO), Benjamin Delo y Samuel Reed (CTO), los cofundadores del intercambio de derivados de criptomonedas BitMEX, y Gregory Dwyer, el jefe de desarrollo comercial, acusándolos de violar las leyes del Banco. Ley de Secreto, Operar una plataforma comercial no registrada, lo que implica violaciones de KYC y las regulaciones relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero (AML). Samuel Reed fue arrestado directamente en el aeropuerto de Massachusetts el 1 de octubre.

Inmediatamente después, el intercambio de criptomonedas OKEx "repentinamente" emitió un anuncio de suspensión a mediados de octubre, alegando que la persona a cargo de algunas de las claves privadas de la empresa estaba cooperando con la investigación de la agencia de seguridad pública, y actualmente estaba fuera de contacto y no pudo completar la autorización. Más tarde, Caixin reveló que la persona que "cooperó con la investigación de los órganos de seguridad pública" en el anuncio de OKEx no era otro que su fundador, Mingxing Xu. También se informó que la policía se llevó a Mingxing Xu tan pronto como un semana antes del 16. Sin embargo, Xu Mingxing finalmente apareció en Moments el 20 de noviembre para anunciar su regreso. Al mismo tiempo, también agradeció al poder judicial por su manejo justo, eficiente y profesional del caso, permitiendo que la verdad saliera a la luz y sintiéndose justo y justo.

Los datos de transacciones de contratos de toda la red BTC de 24 horas muestran que dominan varias partes: según los datos de Contract Emperor, el 50,67% del volumen de transacciones de contratos de toda la red BTC en las últimas 24 horas está abierto a largo, y la proporción de abierto corto es 49.33%. Entre los principales intercambios de contratos, el índice de posición larga trimestral de Huobi es del 51,02 % y su índice de posición corta es del 48,98 %, el índice de posición larga trimestral de OKEx es del 50,74 % y su índice de posición corta es del 49,26 %, 50,25 %. [2020/11/20 21:28:11]

No solo eso, a principios de este mes, la criptocomunidad también rumoreó que los ejecutivos de Huobi estaban cooperando con la investigación policial. Sin embargo, los funcionarios de Huobi luego emitieron un anuncio que indica que la plataforma funciona normalmente, los activos de los usuarios están seguros y las transacciones, depósitos y retiros funcionan normalmente. Huobi siempre se ha adherido al principio de "los usuarios primero", garantizando completamente la seguridad de los activos de los usuarios y continúa trabajando arduamente para lograr el objetivo de "globalización, cumplimiento, especialización y diversificación".

De la serie de eventos mencionados anteriormente, se puede ver que la razón por la cual los reguladores se enfocan en la supervisión del cifrado en los intercambios es porque los intercambios son una parte importante del desarrollo del mercado de criptomonedas. En los 12 años transcurridos desde el nacimiento de Bitcoin, los problemas derivados del crecimiento salvaje de los intercambios en la etapa inicial ahora se exponen gradualmente, y las noticias sobre el tiempo de inactividad y los cierres de los intercambios aparecen con frecuencia. Por lo tanto, para los reguladores, su trabajo más importante es garantizar el desarrollo saludable y ordenado del intercambio y adoptar algunas de las mejores medidas de cumplimiento para evitar transacciones sospechosas.

En general, analizamos si los intercambios de criptomonedas generalmente se adhieren a medidas de cumplimiento como "Conozca a su cliente" (KYC), Anti-Lavado de Dinero (AML) y Contrarrestando el Financiamiento del Terrorismo (CFT), mejorando la seguridad de la cuenta/billetera y su comprensión. de encriptación Qué tan influyentes son el mercado de divisas y sus participantes. Sin embargo, a través de una serie de análisis de datos, parece que no hay tantos intercambios de criptomonedas que puedan cumplir con "sin depósito de criptomonedas, retiro de efectivo y transacciones sin KYC", y algunos intercambios de criptomonedas solo pueden tener algún tipo de estrategias de cumplimiento de KYC, algunos intercambios eligen implementar diferentes estrategias de cumplimiento en diferentes etapas.

En la actualidad, parece que la mayoría de los intercambios de criptomonedas carecen de suficientes verificaciones de antecedentes y, en el mejor de los casos, solo pueden adoptar un "enfoque reactivo" para cumplir con los requisitos de cumplimiento de los reguladores, mientras que solo unos pocos intercambios de criptomonedas grandes pueden lograr el estándar mencionado anteriormente. No solo eso, sino que solo unos pocos intercambios de criptomonedas actualmente tienen la capacidad de gastar mucho dinero para establecer un sistema de monitoreo del comportamiento comercial y están preparados para tratar adecuadamente con los reguladores para garantizar que no se lleven a cabo actividades ilegales en sus plataformas.

Desde el punto de vista actual, si los intercambios de criptomonedas quieren cumplir con los requisitos de cumplimiento normativo, existen principalmente las siguientes direcciones, que incluyen: solicitar licencias, adquirir o ingresar a sitios locales y cooperar con terceros. Para los intercambios de criptomonedas, solo el cumplimiento puede estabilizar la moral del ejército, y se puede ver en la tendencia del reflujo de Bitcoin que los inversores aún están dispuestos a confiar en esos intercambios de criptomonedas con medidas de cumplimiento relativamente completas, especialmente a medida que el mercado de usuarios se disipa. , volverán a inyectar sus fondos en los intercambios de criptomonedas más seguros y confiables.

Hay que decir que solo cuando los intercambios de criptomonedas hayan identificado su propio posicionamiento de "cumplimiento", brindarán a los inversores una mayor sensación de seguridad. La razón por la que los grandes intercambios de criptomonedas pueden tener un "efecto de cabeza" en la industria es precisamente por su cumplimiento, y esta debe ser una tendencia inevitable en el futuro.

El cumplimiento promoverá el desarrollo estandarizado de la industria del cifrado y también generará una nueva ronda de "reorganización de la industria" de los intercambios de criptomonedas. Aquellos que no prestan atención al cumplimiento, no cumplen con los requisitos reglamentarios y carecen de acumulación de tecnología de cumplimiento y Capacidades de innovación empresarial Los intercambios están obligados a ser eliminados por el mercado, y los intercambios que se apegan a sus principios en el mercado de la encriptación eventualmente ganarán algo, e incluso pueden traer cambios positivos a toda la industria y promover un desarrollo más benigno y a largo plazo de el mercado de la encriptación.

Parte de este artículo está recopilado de Yahoo Finance

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