Ucrania prohibirá los monederos de criptomonedas para fondos ilícitos

Ucrania prohibirá las billeteras de criptomonedas para fondos ilícitos, dijo el ministro de finanzas de Ucrania.

La ministra de Finanzas de Ucrania, Oksana Markarova, dijo que el Servicio Estatal de Supervisión Financiera de Ucrania (SFMS) será el regulador responsable de rastrear el origen de los fondos en las billeteras criptográficas de los ciudadanos, informó Cointelegraph.

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Markarova dijo en un informe publicado en el sitio web oficial del Ministerio de Finanzas de Ucrania el jueves que, como parte de la política regulatoria, SFMS podrá no solo descubrir el origen de las criptomonedas, sino también detectar cómo se utilizan estos fondos.

Markarova, quien ha sido ministra de finanzas de Ucrania desde fines de 2018, también reveló la noticia anteriormente en una entrevista con la publicación de negocios local MC.today.

Específicamente, SCFM afirma que los "productos analíticos" se pueden usar para ver de dónde provienen los activos criptográficos y para qué se usan. Markarova reveló que el organismo de control ha llevado a cabo una serie de "investigaciones exitosas" a través del servicio. Markarova declaró que es imposible bloquear transacciones de criptomonedas, mientras que es posible a través de billeteras.

La acción es parte de las regulaciones contra el lavado de dinero aprobadas por el gobierno de Ucrania a fines de 2019, y las nuevas responsabilidades de SCFM también serán parte de las nuevas leyes relacionadas con las criptomonedas.

El 6 de diciembre, el parlamento ucraniano publicó la versión final de la ley contra el lavado de dinero que regulará los activos virtuales y los proveedores de servicios de activos virtuales bajo el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El documento establece que las transacciones de criptomonedas se encuentran entre las operaciones que deben ser monitoreadas por las agencias relevantes.

Como parte de la nueva ley, todas las criptotransacciones de hasta 30 000 grivnas ucranianas (unos 1300 dólares) deben ir acompañadas de un logotipo de "conozca a su cliente" e información sobre la naturaleza de la relación comercial entre el pagador y el beneficiario. La nueva ley entrará en vigor el 24 de abril de 2020.

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