Golden Observation 丨 ¿Prohibir maliciosamente que más de 6300 usuarios chinos retiren monedas? Se sospecha que el intercambio de Corea del Sur UPbit organizó un "cerdo asesino"

El mercado se está recuperando. Cuando los usuarios están encantados con el auge de Bitcoin, el viejo truco de "prohibir los retiros" parece volver a realizarse. El intercambio de Corea del Sur UPbit fue cuestionado por los usuarios por "matar cerdos".

Es solo que esta vez es diferente. Algunos defensores de los derechos informaron al reportero de Jinse Finance: "Esta vez, solo los usuarios extranjeros esperan ser masacrados. El intercambio coreano UPbit no ha emitido ningún anuncio y prohibió todos los retiros de moneda y efectivo, y solo para usuarios extranjeros. , y no tenía como objetivo a los coreanos”. Algunos usuarios también informaron que al informar sobre la situación en el centro de atención al cliente, también había “tías estadounidenses” que acudieron a defender sus derechos.

De hecho, no es sorprendente que los intercambios sean opacos y jueguen a "matar cerdos". Muchos proyectos de altcoin o pequeñas transacciones en el mercado para cosechar usuarios se informan con frecuencia en los periódicos. Pero lo sorprendente es que Corea del Sur es el país con el tercer intercambio de cifrado más grande en volumen de operaciones diarias (después de Estados Unidos y Japón). Durante el mercado alcista de 2017, debido a la avalancha de inversores, Corea del Sur experimentó una vez un "kimchi prima" "Fenómeno. En el proceso, el intercambio coreano ganó una gran cantidad de usuarios y también obtuvo grandes beneficios en el mercado alcista. ¿Hará lo mismo UPbit, el principal intercambio de Corea del Sur?

¿Los activos no son suficientes para prohibir la retirada de monedas?

Las personas familiarizadas con las criptomonedas saben que UPbit es uno de los cuatro principales intercambios de Corea del Sur, y los otros tres son Bithumb, Coinone y Korbit. Sin embargo, en los últimos tiempos, los días de los intercambios coreanos parecen haber transcurrido sin incidentes.

El 27 de noviembre, se robó UPbit y se confirmó la pérdida de activos. Se transfirieron 342 000 ETH y el intercambio prometió asumir la pérdida. Posteriormente, UPbit cerró todos los retiros de los usuarios. En diciembre, comenzó a abrir retiros de varias monedas para usuarios coreanos.

Sin embargo, algunos usuarios informaron que su canal de retiro no se ha abierto. A fines de diciembre, el usuario recibió una llamada del servicio de atención al cliente de UPbit que decía que los usuarios extranjeros deben ir a UPbit para enviar materiales escritos para la certificación KYC. Los materiales que se deben presentar son: el documento de identidad original; el certificado de registro de extranjero; el certificado original de registro de extranjero o certificado de hecho de residencia nacional, etc.

La proporción del número de posiciones largas y cortas en contratos de BTC es 1,05, y la cantidad total de posiciones de contratos ha aumentado por encima de los 1500 millones de USD: a las 10:30 del 21 de diciembre, según OKEx trading big data, la proporción del número de posiciones largas y cortas en contratos de BTC es 1,05, y el número de posiciones largas y cortas en el mercado está relativamente equilibrado; la base del contrato trimestral se mantuvo por encima de $1100, la tasa de financiación del contrato perpetuo fue positiva y el monto total de las posiciones de entrega y contratos perpetuos aumentaron a más de $ 1.5 mil millones, generalmente dominada por la mayoría del ejército; entrega de BTC y posiciones de élite de contratos perpetuos Por un lado, el índice de cuenta larga es 49% dominante, el índice de posición corta es 22.9% dominante, el cuenta de élite es dominante largo y corto, seguir prestando atención a los cambios en las posiciones de los grandes inversores. A juzgar por los datos del contrato de opción, la relación de volumen de compra activo de compra/venta es de 0,94, y el volumen de compra activo alcista y bajista está relativamente equilibrado. [2020/12/21 15:55:50]

(Captura de pantalla de UPbit recordando a los usuarios que envíen SMS de información KYC)

El usuario informó que la certificación KYC se realizó ya en 2017 cuando se registró, y no podía entender por qué tendría que presentar otra certificación en el sitio después de dos años. UPbit respondió que es una política unificada formulada por la empresa principalmente para fortalecer la protección de la seguridad del usuario. Si no envía, no puede retirar monedas. De hecho, a fines de diciembre, todos los usuarios extranjeros estaban bloqueados en la función de retiro.

Inmediatamente, un usuario que defendía los derechos señaló: "UPbit dijo que después de la certificación KYC nuevamente, la moneda se puede retirar en aproximadamente dos semanas, pero ha pasado casi un mes y la moneda aún no está permitida".

(Se proporcionan capturas de pantalla para los usuarios: por razones de seguridad, actualmente su cuenta no puede retirar fondos, comuníquese con el centro de atención al cliente para obtener más detalles).

En base a esto, muchos usuarios de protección de derechos han cuestionado: UPbit ha robado una gran cantidad de monedas (probablemente más allá de la escala informada), y si todos los usuarios pueden retirar monedas, puede causar problemas de rotación de capital. Por lo tanto, solo podemos bloquear deliberadamente los retiros de usuarios extranjeros por un período de tiempo debido a que usuarios extranjeros adicionales envían materiales relacionados con KYC.

Sin tiempo de retiro límite de retiro claro

Jinse Finance revisó el sitio web oficial de UPbit y, de hecho, no hay un contenido de anuncio claro que indique que los usuarios extranjeros tienen prohibido retirar monedas. Vale la pena señalar que el personal relacionado con UPbit dijo en una entrevista con Coindesk Korea que "todas las cuentas extranjeras actualmente tienen prohibido retirar monedas, y la restricción se levantará inmediatamente después de la confirmación".

Pero lo extraño es que UPbit no explicó las razones para evitar que los usuarios extranjeros retiren monedas, así como el método de confirmación posterior y el alcance de los objetos de liberación.

Además, la Agencia de Noticias Yonhap informó en diciembre de 2019 que la Fiscalía de Corea del Sur solicitó al tribunal que impusiera una sentencia de prisión de 7 años y una multa de 1.000 millones de wones al ejecutivo de UpBit, Song Mou, por fraude. Se informa que Song y su pandilla son sospechosos de crear una identificación falsa en UpBit de septiembre a noviembre de 2017 y depositar 122,1 mil millones de wones en activos en la identificación para transacciones falsas, induciendo así a los miembros reales a realizar transacciones. “Si bien el acusado simplemente ofreció el precio solicitado para permitir que los miembros realizaran más transacciones, se obtuvieron enormes ganancias a través de transacciones de esta manera”, señaló la fiscalía.

El ejecutivo de UpBit, Song Mou, fue sentenciado a 7 años de prisión y multado con mil millones de wones. Personas familiarizadas con el asunto dijeron que el procesamiento se llevará a cabo a fines de enero. En la actualidad, los usuarios extranjeros aún no pueden retirar monedas, pero los usuarios coreanos han retirado monedas muchas veces. En este contexto, es difícil no despertar la sospecha de los usuarios extranjeros que tienen prohibido retirar monedas.

¿Riesgo fiscal transferido a usuarios extranjeros?

El gobierno de Corea del Sur planea imponer un impuesto a las ganancias del 20 por ciento sobre las ganancias del comercio de criptomonedas, informó el medio de comunicación local de Corea del Sur, Pulse. Citando múltiples fuentes gubernamentales, los medios dijeron que el Ministerio de Finanzas de Corea del Sur solicitó recientemente a la oficina de impuestos que volviera a examinar un plan fiscal de cifrado. Citando a un funcionario surcoreano no identificado, la publicación dijo que la actualización más probable en el plan sería que el gobierno gravara las ganancias del comercio de criptomonedas como otros ingresos en lugar de ganancias de capital.

Según el informe, otros ingresos en Corea del Sur están sujetos a un impuesto del 20 por ciento sobre el 40 por ciento de los ingresos brutos, con un crédito fiscal parcial para el 60 por ciento restante. Ha pasado más de un mes desde que el gobierno de Corea del Sur anunció que planea gravar las ganancias de criptomonedas. Una vez que las ganancias de criptomonedas finalmente se determinen como otros ingresos, el Servicio Nacional de Impuestos (NTS), la autoridad fiscal de Corea del Sur, podrá gravar las ganancias criptográficas. Según noticias anteriores, el Servicio Nacional de Impuestos (NTS, por sus siglas en inglés), el departamento de impuestos de Corea, ha gravado los ingresos de los clientes extranjeros de Bithumb. El NTS clasifica las transacciones en criptomonedas de clientes extranjeros como otros ingresos diversos y reconoce las ganancias de capital de las transacciones en criptomonedas como activos.

Bithumb, un intercambio de criptomonedas de Corea del Sur, fue solicitado por el Servicio Nacional de Impuestos de Corea del Sur para recaudar un enorme impuesto de 80,3 mil millones de wones (aproximadamente US $ 69,5 millones) en diciembre de 2019, y este mes presentó una demanda contra el Servicio Nacional de Impuestos de Corea del Sur. Corea del Sur (NTS) presentó una demanda, Bithumb cree que el impuesto no tiene fundamento.

Curiosamente, UPbit prohibió a los usuarios extranjeros retirar monedas justo después de que el Servicio Nacional de Impuestos de Corea recaudara 80.300 millones de wones en impuestos de Bithumb. Sin embargo, según fuentes de los medios coreanos, UPbit negó que la prohibición de retiros estuviera relacionada con el cobro de impuestos del intercambio por parte del Servicio Nacional de Impuestos, pero los usuarios no lo compraron.

Un usuario le dijo a Jinse Finance: "Cuando volví a pasar por la certificación KYC, el personal de UPbit dijo casualmente que la agencia gubernamental solicitó dejar de retirar monedas (UPbit mencionó que la Oficina Nacional de Impuestos no permitía retiros), y la presentación de la información KYC se retrasó. "Después de habilitar el retiro, cuando llamé nuevamente para confirmar, me dijeron que la prohibición del retiro es un requisito de la propia plataforma. De hecho, la ley de impuestos de cifrado de Corea del Sur todavía está en blanco. En la actualidad, el Servicio Nacional de Impuestos no requerirá el intercambio para prohibir el retiro. UPbit Hay más de 6,000 usuarios extranjeros en UPbit, y son básicamente grandes jugadores. Hay más de 6,300 usuarios de China. Desde la perspectiva de UPbit, es la mejor opción para congelar a los usuarios extranjeros con un poca cantidad de personas y una gran cantidad de moneda, puede contar y confirmar futuros contribuyentes y no contribuyentes, y cuando la Oficina Nacional de Impuestos realiza consultas, la plataforma no tiene que hacerse cargo del monto del pago de impuestos”.

En términos generales, los usuarios de protección de derechos tienen dudas sobre la prohibición de retiros de usuarios extranjeros por parte de UPbit, ya sea por el problema de rotación de capital causado por el incidente de la piratería, la agitación causada por la sentencia de los altos ejecutivos de UPbit o las medidas tomadas por UPbit para evitar riesgos fiscales Aún no se conoce. Jinse Finance envió un resumen de la entrevista a UPbit, pero al cierre de esta edición, la otra parte no ha respondido. Además, Jinse Finance observó que UPbit Twitter se ha congelado.

Sin embargo, como intercambio, solo prohíbe a los usuarios extranjeros retirar monedas y no produce un anuncio claro para aclarar los motivos y las medidas de seguimiento para retirar monedas, lo que puede no ser una solución a largo plazo. Los abogados recuerdan a los usuarios: las medidas comerciales de cifrado varían de un país a otro, y los usuarios de protección de derechos pueden consultar a los abogados coreanos locales para obtener más información. Golden Finance también seguirá prestando atención a esto.

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