Tether rastrea la actividad de la red de monedas estables con el conjunto de empresas Chainalysis.

El 12 de febrero, Chainalysis emitió un comunicado de prensa anunciando el lanzamiento de una solución de cumplimiento global para Tether (USDT). El emisor de la moneda estable ahora puede identificar las transacciones de "alto riesgo" que tienen lugar en su red.

La suite KYT de Chainalysis hace posible el ciberacoso. La suite permite a los emisores de tokens monitorear la actividad de sus activos. Y las soluciones contra el lavado de dinero (AML) en tiempo real ayudan a garantizar el cumplimiento mediante el seguimiento de todo el ciclo de vida de los tokens, desde la emisión hasta el canje.

Bitfinex permite a los usuarios comprar criptomonedas a través de la pasarela de pago Simplex: Bitfinex anunció que su plataforma integrará el procesador de criptopagos Simplex, ofreciendo a los usuarios una tercera opción de proveedor de pagos para comprar criptomonedas en Bitfinex. Los usuarios con un nivel de verificación Intermedio y superior ahora pueden comprar criptomonedas con sus tarjetas de pago Visa o Mastercard a través de la pasarela de pago Simplex.

Los primeros tokens digitales disponibles para comprar a través de Simplex son BTC, ETH, ERC-20 USDT y Tether Gold (XAUt). El monto mínimo de transacción diaria es de $50 o equivalente, mientras que el límite de transacción diaria es de $20,000 o equivalente. [2021/10/27 6:15:58]

KYT proporciona una API y una interfaz de usuario para rastrear actividades sospechosas y proporciona varias herramientas de filtrado.

Se lanzan los pares comerciales MKR3L/3S, KNC3L/3S, ADA3L/3S, ZEC3L/3S en la zona BiKi ETF: La zona comercial BiKi ETF ahora ha lanzado los pares comerciales MKR3L/3S, KNC3L/3S, ADA3L/3S, ZEC3L/3S, y la plataforma tiene La profundidad de negociación de algunos pares de divisas se ha optimizado significativamente, y todos son bienvenidos a comerciar y experimentar.

ETF5L/5S y ETF3L/3S son fondos indexados que anclan los activos digitales subyacentes 5 veces largos, 5 veces cortos y 3 veces largos, 3 veces cortos.Actualmente, la plataforma ha lanzado BTC5L/5S, ETH5L/5S, XRP5L/5S , SHISHI3L/3S, UNI3L/3S, YFI3L/3S y otras monedas principales y monedas populares Defi. En comparación con los contratos, tienen las características de operación simple, nunca liquidación y sin margen. La tarifa de administración de BiKi ETF es 0.1%. [2020/12/4 14:00:50]

Listo para tratar con los reguladores

Los representantes de Tether no revelaron directamente a Cointelegraph por qué la empresa ahora ha optado por fortalecer sus medidas de cumplimiento.

Sin embargo, los reguladores de todo el mundo han comenzado recientemente a señalar que las monedas estables deberían estar sujetas a un escrutinio más profundo. En octubre de 2019, Kenneth Blanco, director de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), afirmó que las monedas estables no pueden dejar de cumplir con las leyes de "antilavado de dinero".

Para fines regulatorios, los emisores de monedas estables se clasifican como empresas de servicios monetarios (MSB) y, por lo tanto, deben cumplir con los estándares regulatorios reservados para dichas empresas.

Los intercambios de criptomonedas también se clasifican como MSB y han implementado gradualmente controles KYC y AML más estrictos. Sin embargo, si bien el cumplimiento de los intercambios es relativamente sencillo (cuyo alcance se limita al movimiento de entrada y salida de fondos), los emisores de monedas estables pueden enfrentar una tarea más difícil de rastrear la actividad de la red.

Regular la entrada y salida de fondos en una red de monedas estables es relativamente simple, pero los reguladores de todo el mundo han identificado con frecuencia riesgos graves con las transacciones de monedas estables.

El seguimiento de la actividad dentro de la red puede aliviar estos problemas. Si bien Tether no puede confiscar tokens de "alto riesgo" directamente, puede congelar billeteras que los contengan.

 Texto: Andrey Shevchenko               

 Compilador: Paul           Editor: Rose

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