Riesgos y oportunidades ¿Cuál de las seis monedas anónimas populares merece más atención?

Desde 2020, el mercado ha dado paso a un mercado alcista, pero la trayectoria de la moneda anónima no ha visto ningún cambio durante mucho tiempo. En el contexto de los "alcistas institucionales", las "órdenes de llamada" del "banquero" Huidu del mercado impulsaron monedas anónimas como ZEC a la mayoría de los inversores. El fundador de Grayscale incluso afirmó que 2021 será el año de la protección de la privacidad, la descentralización y la resistencia a la censura. Sin embargo, en el momento en que la trayectoria de la moneda anónima atrae la atención de los inversores, también se debe tener en cuenta que la supervisión es siempre una espada que pende sobre la moneda anónima. Por lo tanto, un lado son las "órdenes de llamada" de Grayscale, y el otro es el desafío de la supervisión. En la contradicción entre oportunidades y riesgos, las monedas anónimas pueden ser más dignas de nuestra atención e investigación. Una breve historia de la tecnología anónima En 2008, Satoshi Nakamoto publicó el libro blanco de Bitcoin, y Bitcoin se convirtió en una "moneda libre" y una "red de pago anónima" a los ojos de algunas personas. De hecho, debido a sus atributos financieros y al anonimato de su dirección, Bitcoin aparece con frecuencia en áreas como transferencias de fondos transfronterizas, lavado de dinero, web oscura y otras transacciones ilegales. Pero Bitcoin no es verdaderamente anónimo e imposible de rastrear. Debido a que la dirección de Bitcoin parece anónima, pero se puede monitorear a partir de los datos en la cadena de Bitcoin, y las direcciones y el monto de la transacción de ambas partes de la transacción se pueden rastrear en profundidad.Cualquier dato que esté en línea con la realidad, como Las transacciones OTC de nombre real harán que la información de la dirección relevante se filtre. En base a esto, algunos desarrolladores comenzaron a explorar una tecnología que no solo puede revelar la privacidad, sino también permitir transacciones seguras rápidas y de bajo costo, y nació el concepto de monedas anónimas. No existe un principio general específico para las monedas de privacidad, pero todas tienen el objetivo común de proteger la privacidad durante las transacciones. En los primeros días, se lograron muchas monedas anónimas mejorando la tecnología de Bitcoin, como Zcash y Dash, que resolvieron el problema del anonimato a través de tecnologías como el mezclador de monedas y la prueba de conocimiento cero. Mezclar monedas en el fondo común Para lograr el efecto del anonimato, algunos usuarios utilizan inicialmente el fondo común para mezclar monedas y transferir fondos. La llamada mezcla de fondo común consiste en mezclar sus propios tokens y los de otras personas en el fondo común de transacciones. Sin embargo, también hay un gran problema: el fondo común y los usuarios participantes deben ser creíbles, de lo contrario, la información de la transacción seguirá siendo identificada. Proceso de mezcla de divisas de Coin Mixer Dash En vista de las desventajas de la mezcla de monedas en el fondo común, la gente ha propuesto el concepto de un mezclador de monedas, que mejora en gran medida el anonimato. La tecnología completa de mezcla de divisas ha sido capaz de realizar firmas digitales anónimas, inicios de sesión anónimos, transacciones anónimas, limitar el número de personas que mezclan divisas y el número de personas que mezclan divisas es consistente con la cantidad de divisas mezcladas. Esta era la tecnología principal para lograr el anonimato en ese momento. El proceso de transferencia de firma en anillo XMR ring signature Al mismo tiempo, existía otra tecnología anónima que también era popular entre los usuarios, es decir, el concepto de firma en anillo utilizado en XMR. Según los registros históricos, en el siglo XVII, en Francia, cuando los ministros hacían comentarios al rey, para no exponer sus identidades, usaban el método de las firmas anulares, para que el rey no supiera qué ministro tomó la iniciativa. haciendo opiniones. Cuando se utilizó este concepto en XMR, XMR se convirtió en una de las monedas anónimas más anónimas en ese momento. Sin embargo, esta tecnología solo puede ocultar las partes de la transacción. Más tarde, XMR actualizó el protocolo a prueba de balas para hacer que el monto de la transacción sea anónimo. . Prueba de conocimiento cero La prueba de conocimiento cero también es una de las tecnologías anónimas más comunes, propuesta por S.Goldwasser, S.Micali y C.Rackoff a principios de la década de 1980. El probador puede convencer al verificador de que una declaración es correcta sin proporcionar ninguna información útil al verificador. Esta tecnología se aplica completamente en la tecnología subyacente de Zcash, zk-SNARK le permite a Zcash ocultar parte de la información de la transacción en la cadena. MimbleWimble En 2019, la aparición de las monedas de privacidad Grin and Beam llamó la atención sobre una tecnología de anonimato llamada protocolo MimbleWimble. El concepto de MimbleWimble proviene de un usuario apodado Tom Elvis Jedusor, quien en julio de 2016 publicó artículos relacionados en el canal de IRC #bitcoin-wizards, y luego este concepto se utilizó para mejorar la función anónima de las transacciones de cadenas públicas. Comparación de los métodos de transacción de Bitcoin y Mimblewimble MimbleWimble es un protocolo blockchain escalable basado en la privacidad. Puede verificar todas las transacciones válidas sin tener que almacenar todo el historial de la cadena. Si A paga a B y luego se lo paga todo a C, la cadena de bloques puede registrar A a C sin mostrar B. La forma más sencilla de entenderlo es comparar la forma en que los usuarios intercambian Bitcoin con la situación posterior a la transacción en Mimblewimble. La aparición de esta tecnología ha desarrollado aún más la tecnología de moneda anónima. Después de comprender el historial de desarrollo de la tecnología de monedas anónimas, echemos un vistazo a los seis proyectos populares de monedas anónimas en el mercado actual. Seis monedas anónimas populares XMR: XMR, una moneda de aplicación de alto anonimato que puede ser extraída por computadoras ordinarias, es actualmente el proyecto líder entre las monedas anónimas. Lanzado bajo el nombre de BitMonero en 2014, XMR trajo un nuevo método de prueba de trabajo: tecnología de firma de anillo. El método de firma de anillo mejora en gran medida el anonimato de la mezcla de divisas. Se agregan al menos seis monedas "señuelo" a cada transacción, lo que hace que la fuente y el destino reales sean casi imposibles de rastrear. En el signo del anillo, el usuario firma la transacción, que solo se puede rastrear hasta un grupo y no se puede rastrear hasta la persona del grupo. De forma predeterminada, XMR es automáticamente anónimo, la combinación de divisas se puede realizar automáticamente y el monto de la transacción se puede ocultar cuando se utiliza la prueba de balas. Y al usar una dirección única, no se pueden rastrear los registros de pago. Aunque parece que XMR tiene un alto grado de anonimato, los grandes bloques de datos hacen que la escalabilidad sea extremadamente pobre y es difícil implementar soluciones de Capa 2. En términos de minería, XMR utiliza un algoritmo anti-ASIC, que permite a los usuarios comunes y a los usuarios profesionales de máquinas de minería extraer Monero de manera justa. XMR se puede minar usando computadoras ordinarias, lo que también brinda a los piratas informáticos la oportunidad de propagar el caballo de Troya en la red informática, sin saberlo, controlar la "red de bots" y permitir que los usuarios extraigan XMR por ellos. ZEC: La primera moneda de privacidad a prueba de conocimiento cero ZEC es uno de los proyectos de monedas de privacidad más populares recientemente. ZECh es una moneda bifurcada modificada basada en el código de Bitcoin versión 0.11.2. Utiliza una forma avanzada de moneda anónima de prueba de conocimiento cero zk-SNARK, que permite que ZEC tenga la función de pago anónimo. Debido a estos cambios, ZEC puede ocultar el monto de la transacción y la información de la parte de la transacción al realizar transacciones. De manera predeterminada, las transacciones ZEC no son anónimas y el usuario puede ajustar esto. Solo los usuarios que tienen la clave privada pueden ver el contenido de la transacción. Hay que decir que aunque ZEC utiliza la mejora de código de Bitcoin, hereda las ventajas de Bitcoin, mejora el algoritmo y tiene la función de anonimato al mismo tiempo, realizando la visión original de Bitcoin. ZEN: Horizen, una plataforma blockchain de tecnología de protección de la privacidad con más posibilidades de aplicación, en realidad se deriva de Zcash. El Zcash inicial tenía una tarifa de minería del 20%, por lo que apareció la primera moneda bifurcada de Zcash, Zclassic, que cambió las reglas de minería. Modificación, 100 El % de las recompensas las obtienen los mineros. Horizen se estableció en mayo de 2017 al agregar un modelo de gobernanza económica más adecuado sobre la base de Zclassic, conservando todas las ventajas de Zcash. Horizen es una plataforma de cadena de bloques con tecnología de protección de la privacidad de vanguardia. Al igual que Zcash, puede proporcionar funciones de privacidad opcionales para cada usuario, lo que les brinda un control total sobre los registros de actividad digital. A diferencia de la mayoría de los proyectos, la cadena lateral de Horizen podrá respaldar el establecimiento de plataformas y tecnologías de terceros, lo que permite que Horizen acomode una gran cantidad de servicios reales y útiles y brinde más escenarios de aplicaciones. Por ejemplo, en DeFi, juegos, NFT, cadena de suministro, finanzas anónimas, votaciones, etc. Todas las aplicaciones basadas en Ethereum también se pueden implementar en Horizen. En términos de protección de la privacidad, Horizen tiene una función de anonimato opcional. Esto no solo cumple con los requisitos reglamentarios, sino que también protege su privacidad. DASH: La innovadora minería híbrida PoS+PoW Dash fue lanzada en 2014. Originalmente se llamaba Darkcoin, mejora la tecnología sobre la base de Bitcoin para resolver el problema de proteger la privacidad de los usuarios. El equipo de Dash ha declarado audazmente: Dash es dinero digital que puedes gastar en cualquier lugar. La principal innovación de Dash es que mejora el algoritmo de prueba de trabajo que utiliza Bitcoin y utiliza el algoritmo X11. Esta es una modificación del algoritmo de prueba de participación que requiere 11 rondas del algoritmo científico para el hashing. El uso de la mezcla de divisas para proteger la información del comerciante y permitir la privacidad en la cadena de bloques Dash permite a los usuarios transferir dinero con tarifas bajas. El efecto de anonimato de Dash no es tan obvio, solo puede mezclar la cantidad de tokens y no puede ocultar la dirección. La minería de Dash adopta un método similar a PoW+PoS: los usuarios pueden comprometer una cierta cantidad de Dash como nodos para participar en la verificación de transacciones. Dash, como XMR, es utilizado por muchos usuarios cuando realizan transacciones en la darknet. Según informes relacionados, Dash puede haberse convertido en la criptomoneda elegida para transacciones ilegales y transacciones web oscuras. XZC: eliminar el mecanismo de confianza previa, mejorar el anonimato. Zcoin es un proyecto de 16 años. Fue renombrado oficialmente Firo recientemente. Es algo similar a Zcash, y es un artículo del mismo autor en un momento diferente. Más tarde, las direcciones de desarrollo de los dos tomaron caminos diferentes.Zcoin primero adoptó el protocolo Zerocoin, luego adoptó el protocolo Sigma, eliminó el mecanismo de confianza previa y luego comenzó a mejorar el protocolo Lelantus. Detalles de la información del protocolo de anonimato de Zcoin El protocolo Lelantus de Zcoin se lanzará pronto. También se puede ver en la tabla anterior que Zcoin ha estado mejorando su tecnología de anonimato y su rendimiento desde el protocolo inicial hasta el protocolo final. Lelantus funciona bien en todas las dimensiones: proporciona un alto anonimato, un buen rendimiento y un tamaño de prueba pequeño, y se basa en una criptografía madura. Por lo tanto, si Lelantus se lanza con éxito, será un gran avance para el proyecto. BEAM: elimine todos los estados intermedios de UTXO, transacciones directas Comparación de Beam y Grin bajo el protocolo MW Fuente de la imagen: First Class Warehouse Research Institute BEAM se lanzó en enero de 2019 y se basa en el protocolo Mimblewimble como Grin. Al igual que otras monedas anónimas, el monto de la transacción, el remitente y el receptor se ocultan mediante transacciones anónimas. No hay una "dirección" en el sistema, y ​​cada usuario solo tiene la clave privada de la UTXO que posee. La función anónima de BEAM se puede activar de forma selectiva y la función anónima está habilitada de forma predeterminada. De hecho, no hay transacciones "transparentes" en absoluto, y ver la cadena de bloques no proporciona información al mundo exterior. BEAM también implementa el Esquema Dandelion, una política de red que aumenta significativamente el anonimato. "Diente de león" evita que el tráfico externo infiera cualquier información valiosa. En la actualidad, la evaluación del mercado del valor de las monedas anónimas incluye principalmente los siguientes cuatro aspectos: 1. Tecnología. Qué tecnología utiliza el proyecto para lograr el anonimato, en qué medida se logra el anonimato y cómo garantizar el rendimiento y la seguridad de las transacciones mientras se logra el anonimato. El Dash inicial es una forma relativamente simple de lograr el anonimato, y los usuarios pueden usar los últimos, como Zcoin, para elegir si desean ser anónimos, y tienen un rendimiento relativamente alto. Sin embargo, en el proceso de desarrollo, las monedas anónimas abandonarán la seguridad y comenzarán a adoptar un método similar a PoW+PoS para usar nodos para verificar transacciones, lo que también conlleva grandes riesgos. Otra parte es que debido a la realización de la tecnología de anonimato, es imposible revisar la cantidad total de tokens, como ZEC y XMR. Una vez que ocurre un problema en el proyecto, no se sabrá si se emiten tokens adicionales, lo que causar daño a los inversionistas. 2. Asuntos regulatorios. El cumplimiento de los proyectos anónimos es lo más importante y no es posible lograr un cumplimiento real en esta etapa, pero puede elegir proyectos que puedan activar y desactivar transacciones anónimas. Por ejemplo, ZEN tiene dos direcciones y cuatro métodos de transacción, y puede optar por operar de forma anónima, semi-anónima y no anónima. Este tipo de proyecto puede evitar riesgos en mayor medida. 3. Costo de minería. En la actualidad, los tokens de una gran cantidad de proyectos de monedas anónimas se producen a través de la minería, y algunos proyectos usan nodos para verificar transacciones. Una vez que se utiliza la producción minera, es relativamente fácil calcular el costo de la minería, por lo que el valor del proyecto tiene un buen estándar de referencia. Sin embargo, las computadoras ordinarias y las máquinas de minería como Monroe pueden minar, y no es tan fácil juzgar el costo. 4. Escenarios de aplicación. Para la mayoría de los proyectos de moneda anónima, el pago es el escenario de aplicación principal, como la transferencia comercial, o el pago en algunos sitios web especiales, como ZEN, ZEC y XMR, se puede usar en Pornhub. Cuando aumenten los escenarios de uso de monedas anónimas y aumente el número de usuarios y transacciones, la posibilidad de aplicaciones a gran escala en el futuro será mayor. El problema de las monedas anónimas En esta etapa, las monedas anónimas dan a todos la impresión de que pueden usarse como herramienta para delitos ilegales, transferencia de activos ilegales, lavado de dinero y como medio de pago en la web oscura, etc. Según el Informe de investigación de mercado de 2019 de Mosaic sobre monedas anónimas, entre los 44 sitios web comerciales populares en la web oscura, 43 aceptan Bitcoin, 10 aceptan XMR, 9 aceptan BCH, 7 aceptan LTC y 4 aceptan Bitcoin. Recibe DASH, 4 empresas reciben ETH , y 2 empresas reciben ZEC. Aunque Bitcoin sigue siendo un método de pago relativamente popular en la web oscura, en comparación con Bitcoin que ha entrado en el campo de visión general, el espacio vital de las monedas anónimas que se centran en el anonimato y el anti-seguimiento es relativamente pequeño, y la supervisión es lo más importante. frente a él problema. El 3 de noviembre de 2020, el Instituto de Análisis de Información Financiera (FIU) de la Comisión de Servicios Financieros de Corea emitió un aviso legislativo para las regulaciones de implementación de las enmiendas legislativas a la Ley de Información Financiera Específica. De acuerdo con las regulaciones de implementación, los proveedores de servicios de activos virtuales prohibirán la transacción de monedas anónimas y el procesamiento de activos virtuales con riesgos de lavado de dinero. Debido a problemas regulatorios, los intercambios han eliminado gradualmente las monedas anónimas. El 25 de mayo de 2018, Dash, XMR y ZEC se eliminaron del intercambio coreano; el 10 de octubre de 2019, XMR, ZEC, Dash y ZEN se eliminaron de OKEx Korea. Bittrex eliminó el anuncio de 3 monedas anónimas Además, el 15 de enero de 2021, Bittrex eliminó XMR, ZEC y DASH, pero no indicó el motivo de la eliminación, pero se puede pensar que puede deberse a la supervisión del riesgo de monedas anónimas. . Aunque las monedas anónimas se pueden usar para hacer el mal, la tecnología es inocente y también se puede ver que las monedas anónimas tienen su valor único cuando se valoran los problemas de privacidad. Con el rápido desarrollo de big data, computación en la nube, inteligencia artificial y otras tecnologías, los datos de los usuarios se vuelven cada vez más transparentes, el tema de la protección de la privacidad del usuario recibe cada vez más atención y el tema de la privacidad de los datos de transacciones también es importante.

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