Los cuatro pasos de la recolección de estafas de moneda virtual: seguir los buenos consejos, invitarte a la urna, robar y robar, y finalmente........

A partir del 3 de febrero, como "Beijing Lian'an Information Technology Co., Ltd." pasó a llamarse "Zhongke Lian'an (Beijing) Technology Co., Ltd.", la cuenta de la plataforma "Beijing Lian'an" ha cambiado oficialmente su nombre a "Zhongke Lian'an".

Nos establecimos formalmente en mayo de 2018. Desde una empresa de seguridad de tecnología blockchain hasta el experto actual en seguimiento y trazabilidad de datos blockchain, Zhongkelianan se ha comprometido a crear un entorno seguro y creíble para el desarrollo de la tecnología y la industria blockchain. que involucran moneda virtual se están intensificando, continuaremos mejorando nuestras capacidades técnicas y contribuyendo a frenar tales actividades.

En el artículo anterior, presentamos cómo los fondos de moneda virtual le quitan su dinero, y usted también puede estar en el futuro. Cómo convierten a las personas comunes que pueden no saber nada sobre la cadena de bloques en compradores expertos USDT, ¿qué pasa con las víctimas que saben? ¿Cómo depositar y comprar monedas? En el contenido de hoy, presentaremos todo el proceso para los lectores.

1. Prólogo: Deje que "Xiaobai" aprenda a comprar USDT con una buena orientación

Cuando se trata de comprar USDT, tenemos que hablar de transacciones OTC, es decir, transacciones extrabursátiles. En pocas palabras, es cambiar la moneda legal en nuestras manos (la moneda legal, es decir, la moneda legal emitida por el aval del gobierno, en China, la moneda legal es, por supuesto, RMB) a través de comerciantes OTC en moneda digital.

¿Qué significa comerciante OTC aquí? Al igual que los comerciantes en la ciudad gourmet venden comida, los comerciantes OTC realizan transacciones bidireccionales de moneda digital y moneda legal en un "bazar" integrado en el intercambio. Puede elegir los comerciantes con los que desea comerciar o dejar que el sistema automáticamente partido. Al comprar, puede especificar la cantidad de USDT que desea comprar, o puede elegir "Moneda fiduciaria" para completar el valor de RMB en USDT que desea comprar en la columna CNY y luego hacer clic en Comprar. En la imagen, un USDT equivale a 6,46 RMB, por lo que 100 RMB equivalen a 15,479876 USDT, y el sistema lo calculará automáticamente.

Luego, transfiere RMB al vendedor de acuerdo con el método especificado, y puede obtener USDT del mismo valor en el intercambio, que en sí mismo es un comportamiento neutral. Sin embargo, en los delitos económicos de moneda virtual, los organizadores a menudo esperan atraer a más personas fuera del "círculo de moneda" para que participen, por lo que a menudo toman la iniciativa de "romper el círculo", atraer participantes a través de los canales tradicionales de MLM y luego lo siguen a usted. "popularizar" "El conocimiento de la industria te enseña cómo comprar monedas.

2. Ingrese la urna: induzca a los participantes a recargar USDT en la plataforma designada

Cuando compra USDT en el intercambio, puede usar estos USDT. Para proyectos de fraude y esquema piramidal, el lado del proyecto a menudo le enseñará cómo comprar USDT, y luego lo inducirá a mantener USDT Recharge en la plataforma del proyecto, y luego compre las monedas de aire emitidas por él en la plataforma.

Para que todos entiendan este proceso, todavía elegimos primero el intercambio habitual para que todos se familiaricen con este proceso.

Por lo general, cuando recarga a un intercambio, estrictamente hablando "depósito", el intercambio le pedirá que elija la moneda y luego proporcione la dirección de depósito. Si elige USDT, muchos intercambios pueden permitirle elegir entre tres tipos de USDT:

Comerciante Peter Brandt: El precio de Bitcoin pronto puede caer en picado a $13 000: Jinse Finance informó que Peter Brandt, un comerciante senior de derivados, cree que el precio de Bitcoin puede seguir cayendo en picado a $13 000. Hizo una predicción de que, según el patrón de doble techo, una vez que el precio de BTC caiga por debajo de $20,000, es probable que el próximo objetivo sea de alrededor de $13,000. Peter Brandt es un conocido comerciante de derivados con casi 50 años de experiencia y un conocido comentarista de criptomonedas. (criptopatata)[2022/6/16 4:31:17]

Tres tipos de USDT incluyen: ERC-20, TRC-20 y OMNI ¿Cuál es la diferencia entre ellos? De hecho, todos son USDT emitidos por Tether, pero las cadenas públicas elegidas para ser emitidas son técnicamente diferentes.

ERC20 USDT: USDT emitido en base a la red Ethereum. Se emite en base al estándar de protocolo ERC-20. Se transfiere entre direcciones de Ethereum. Cada vez que se transfiere a la cadena, debe consumir una tarifa de manejo IE, que se llama Gas, y se expresa específicamente en pago ETH.

La dirección de ERC20 USDT es una cadena de 42 bits que comienza con 0x, por ejemplo:

TRC20 USDT: Basado en TRON, es decir, el USDT emitido por la red TRON. Se emite en base al estándar de protocolo TRC-20. Se transfiere entre direcciones TRON. Cada vez que se transfiere la cuenta a la cadena, la transferencia TRON no requiere una tarifa de manejo, debido a esta característica, este USDT estándar se ha desarrollado rápidamente en los últimos dos años. La dirección de TRC20 USDT comienza con una letra T mayúscula, por ejemplo:

OMNI USDT: USDT emitido en base a la red de Bitcoin (emitido en base al protocolo Omni).Además de la necesidad de Bitcoin como tarifa de minero para las transferencias, cada vez que se inicia una transferencia de USDT, se transferirá una cantidad correspondientemente pequeña de Bitcoin. generado.

La dirección de OMNI USDT comienza con 1, 3 o bc, por ejemplo:

3. Robo inteligente: cómo la parte del proyecto puede intercambiar tokens por su USDT

Una vez que se completa el depósito de USDT, el siguiente paso es comprar monedas, que es la llamada "transacción de divisas". Esta es bidireccional y su lógica es básicamente similar a las transacciones financieras tradicionales. Primero veamos la situación de intercambios generales.

Por ejemplo: BTC/USDT, este par comercial,

1) Comprar se refiere al uso de USDT en su cuenta para comprar BTC

2) Vender se refiere a vender BTC en su cuenta a USDT

Al igual que los intercambios, los pares comerciales en la plataforma proporcionados por las llamadas partes del proyecto en varias estafas se basan principalmente en los tokens y USDT emitidos por ellos, lo que le permite usar el USDT cargado para comprar el llamado aumento continuo, lo que le permite Una moneda de aire que se enriquece de la noche a la mañana. Esta es la esencia del tipo de estafas que revelamos anteriormente, usando monedas de aire a cambio de USDT con un valor reconocido en sus manos.

La "moneda aérea" de la que hablamos aquí no es un concepto técnico en sí mismo, sino un nombre común basado en su motivación, generalmente se refiere a aquellos que no tienen un soporte físico del proyecto, o ninguna dirección técnica sistemática, y al mismo tiempo carecen de consenso general y reconocimiento de valor en el mercado No tienen valor en esencia, se basan únicamente en métodos de marketing, usan el tono de marketing de "alta ganancia" y "solo suben pero no bajan" para atraer a los especuladores al mercado y luego vender todo las monedas a los especuladores, y salen del mercado.campo, también conocido como "cortar puerros".

Además, si en el proceso de comercialización y organización de estas monedas aéreas, los miembros todavía se animan a obtener ganancias "tirando cabezas", en esencia, están absorbiendo constantemente las cuotas de membresía para lograr el propósito de ganar dinero, que puede tocar el "legal". esquema piramidal". "En resumidas cuentas, tales monedas de aire también se convertirán en "monedas MLM", lo que hará que los participantes sufran pérdidas económicas más graves. A veces, también escuchará el concepto de la llamada "moneda de plataforma" en estos proyectos. De hecho, la moneda de la plataforma en sí es un modelo comercial de moneda virtual, que es el token emitido por la plataforma de comercio digital, como OKB emitido por la plataforma de intercambio OKEx y BNB emitido por la plataforma de intercambio Binance.

La moneda de la plataforma generalmente está vinculada al rendimiento de la plataforma de negociación de alguna forma, que es similar a las acciones emitidas por una empresa, lo que le permite compartir los beneficios de su proceso de crecimiento. Por supuesto, la moneda de la plataforma no implica equidad en términos de equidad.

Sin embargo, en la estafa de la moneda virtual, la "moneda de plataforma" de la plataforma relevante solo está tomando prestado un concepto, afirmando que su plataforma tiene un futuro brillante y llamando a los inversores a unirse al barco, pero aún es obvio desde la esencia. de su valor a la forma de organización MLM. De hecho, esta también es una táctica común utilizada por las plataformas de moneda virtual. Una vez que un nuevo modelo o concepto de negocio se vuelve popular, deben aparecer estafas bajo estos carteles. Por ejemplo, el modelo Defi de "finanzas descentralizadas" se ha vuelto popular en el El año pasado, y muchas estafas también han comenzado La bandera de Defi.

4. Cosecha repetida: llena de rutinas, que hace que los participantes no puedan parar

Cuando haya intercambiado varias "monedas de aire", la parte del proyecto realmente puede hacer lo que quiera, permitiéndole detenerse bajo sus reglas y control.

Tomando como ejemplo el modelo recientemente popular, te permitirán participar en la llamada "minería" de la fiesta del proyecto.Las reglas son seductoras y conmovedoras, lo que es generación ilimitada y poder de cómputo ilimitado. En esencia, solo invitando a más familiares y amigos a invertir más dinero podemos generar más poder de cómputo y aumentar nuestra llamada producción minera.

La parte del proyecto también puede adoptar un modelo de recolección repetido, como abrir un "intercambio" por sí mismo, permitiendo que las monedas de aire se negocien en línea, lo que parece tener un canal de flujo de efectivo, estabilizando a los usuarios e incluso generando una nueva motivación para ellos. Dado que es una moneda autoemitida, y está en el intercambio abierto por sí mismo, y usted mismo puede establecer las reglas, los precios de estas monedas de aire pueden aumentar naturalmente como desee y colapsar como desee.

¿Esto es el fin? No, puede continuar engañando, como cambiar monedas viejas por monedas nuevas, y la forma de comprometer la moneda madre para cavar sub-monedas te hace sentir que no tienes monedas valiosas en tus manos, y puedes sacar monedas nuevas eso puede tener la oportunidad de cambiar, por lo que los participantes siempre se sintieron reacios y querían ganar una ronda, pero no sabían que habían ingresado a una nueva ronda hasta que las pandillas relevantes se escaparon por completo.

De esta manera, estas partes del proyecto le presentan nuevas tecnologías y nuevas oportunidades para popularizar las oportunidades de riqueza de blockchain, le enseñan cómo comprar USDT y luego lo inducen a cargar USDT en su plataforma, y ​​luego usan sus Las monedas de aire emitidas se intercambian por su USDT, y el siguiente paso es un proceso en el que hacen lo que quieren y recolectan participantes repetidamente. A través del análisis del proceso anterior, Zhongke Chainan espera que todos inviertan racionalmente, estén atentos y vean a través de la estafa. Si lo engañan accidentalmente, informe a la policía de inmediato o contáctenos. A través de algunos medios técnicos, todavía tenemos la oportunidad de rastrear el virtual engañado en el tiempo. La dirección de la moneda recupera la pérdida en esta área, y en el próximo artículo, presentaremos el proceso técnico relevante y algunos trabajos realizados por Zhongke Chainan en esta área.

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