Golden Sentinel丨FinCEN: Propuesta de regulación de las redes sociales que involucra tecnología de encriptación

Golden Finance Blockchain News, 8 de febrero  Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de los EE. UU. revelaron en una reciente conferencia contra el lavado de dinero que las redes sociales que involucran tecnología de encriptación deben asegurarse de que sus sistemas no se utilicen. por criminales

FIEN es un brazo del Departamento del Tesoro de los EE. UU. que analiza registros y datos de transacciones financieras para investigar el lavado de dinero y otros delitos financieros. Jamal El-Hindi, subdirector de Financial Crimes Enforcement Network, reveló recientemente que las "nuevas tecnologías de pago" que involucran criptomonedas deben cumplir con los mismos estándares contra el lavado de dinero que las instituciones financieras existentes, para que los delincuentes no encuentren lagunas para lavar dinero. Mal-Sindy, sin embargo, no mencionó a Facebook ni a su moneda digital propuesta, Libra.

Marl Sindy dice:

"Las redes sociales y las plataformas de mensajería instantánea, y otras que ahora se enfocan en construir negocios de criptomonedas, no pueden hacer la vista gorda ante las criptotransacciones ilícitas, y mucho menos facilitar el crecimiento de estas actividades ilícitas".

Mal Sindy agregó que la industria financiera se encuentra en un “estado de evolución” debido a alternativas emergentes como las monedas virtuales. Pero al mismo tiempo, las agencias de aplicación de la ley, incluida la Red de Ejecución de Delitos Financieros, y los desarrolladores también deben estar atentos a los delitos relacionados con las criptomonedas. Según Mal Cindy, la Red de Ejecución de Delitos Financieros determinará si las instituciones financieras emergentes están utilizando sus sistemas para defenderse contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la evasión de sanciones, el tráfico de personas y de drogas y otras actividades ilícitas, y de qué manera.

De hecho, la Red de Ejecución de Delitos Financieros de los Estados Unidos ha esperado durante mucho tiempo resolver la ambigüedad regulatoria en la industria de las criptomonedas. También han declarado repetidamente que las empresas de encriptación deben cumplir con las leyes contra el lavado de dinero de los Estados Unidos, especialmente las " Secreto Bancario" al realizar negocios. Ley (Ley de Secreto Bancario) y otras normas contra el lavado de dinero.

Por ahora, la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. parece haber estado ampliando su alcance regulatorio. Además de esta divulgación para regular las redes sociales que involucran criptomonedas, también han declarado que incorporarán las monedas estables en su supervisión con base en el principio de "neutralidad tecnológica", porque "no importa si las monedas estables están vinculadas a monedas, productos básicos o incluso algoritmos, las reglas de regulación son las mismas”.

De acuerdo con los requisitos de la Red de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU., el administrador de la moneda estable debe aclarar la información necesaria a los reguladores contra el lavado de dinero de EE. UU. sobre cuestiones como KYC y cumplimiento contra el lavado de dinero, y registrar un negocio de servicios monetarios (MSB) con la Red de Ejecución de Delitos Financieros de los Estados Unidos.

Parte de este artículo está compilado de coindesk

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