Analizando cuánto dinero tiene el creador del mercado de cifrado Wintermute de la dirección de Ethereum

Los analistas de investigación de Block han encontrado algunos puntos brillantes en la dirección Ethereum de Wintermute, uno de los creadores de mercado más grandes en el mercado de criptomonedas.

Wintermute se ha convertido en uno de los mayores creadores de mercado en el mercado de criptomonedas actual. Según los datos de volumen de transacciones mensuales actuales, Wintermute se ha convertido en el creador de mercado número uno en Bitfinex, y también es muy popular en el intercambio de derivados encriptados FTX. Además, en 2020, Wintermute representa alrededor del 40 % del volumen de operaciones en dYdX. A continuación, veamos si podemos ver algo de luz de la dirección de Ethereum de Wintermute.

Primero, comencemos con la dirección donde Wintermute interactúa con dYdX, que actualmente tiene alrededor de $3.4 millones en liquidez. Además, la dirección es tokens ARMOR de agricultura de rendimiento, utilizando ARMOR para proporcionar liquidez a los grupos de Uniswap. "Curiosamente", descubrimos que esta dirección una vez gastó 0.2 ETH para comprar tokens LON, y LON es un proyecto fraudulento.

El equipo de Geth recomienda que los usuarios reconstruyan con Go 1.15.5 o 1.14.12 para evitar bloqueos de nodos: las versiones de Geth creadas con Go 1.15.5 o 1.14.12 tienen más probabilidades de ser vulnerables a vulnerabilidades de seguridad graves relacionadas con DoS, según el Influencias del blog de Ethereum. El equipo de Golang ha registrado esta vulnerabilidad como "CVE-2020-28362". El equipo de Geth recomienda que todos los usuarios reconstruyan con Go 1.15.5 o 1.14.12 (idealmente v1.9.24) para evitar fallas en los nodos. [2020/11/13 14:09:59]

El siguiente paso es la dirección de dinero múltiple de Gnosis, que tiene $7 millones en tokens Uniswap LP. Ahora, sabemos que Wintermute es el único proveedor de liquidez (LP) para los tres grupos de liquidez wCUSD, wCELO y renFIL en Uniswap. Además, la dirección de dinero múltiple Gnosis de Wintermute también contiene 132 000 tokens PERP, 60 000 tokens LON y 237 000 tokens TRU, con un valor total de aproximadamente $1,4 millones.

Uno de los componentes más importantes de la infraestructura de Wintermute es el bot DEX, del cual existen al menos dos versiones. Aunque se abandonó la versión anterior del robot DEX, la dirección del robot aún contiene dos tokens LP, Mooniswap y 1 pulgada V2, con un valor aproximado de $ 18,000.

El nuevo bot DEX de Wintermute tiene casi 35 millones de dólares en fondos y compró tokens SNX por valor de 1,2 millones de dólares. En esta etapa, no hay señales de que el nuevo bot DEX de Wintermute use MEV, pero hemos notado que el bot está usando una estrategia de oferta de precios de gasolina subóptima. Desde esta perspectiva, Wintermute aún tiene espacio para mejorar en términos de aumentar la tasa de transacciones exitosas y reducir las tarifas.

Vale la pena mencionar que, al menos en las primeras etapas, Wintermute también es uno de los mayores creadores de mercado en TokenIon. Creemos que Wintermute debería seguir siendo un creador de mercado en TokenIon, y el objetivo principal de su segunda versión del robot DEX es combinar la función de creador de mercado con las transacciones DEX.

La dirección central de Wintermute es principalmente responsable de las transacciones entre los robots CEX y DEX. Si bien podemos identificar y analizar las direcciones de depósito de Wintermute, no podemos estimar de manera confiable el valor de sus activos porque los tokens generalmente se transfieren directamente a las billeteras calientes de CEX después de los depósitos.

Los intercambios de criptomonedas que actualmente utilizan los creadores de mercado de Wintermute incluyen:

Binance ($850 000) Binance EE. UU. BitfinexBitMaxBitstampCoinbase (AAVE, BAL, BNT, DAI, LINK, MKR, SNX, WBTC, UNI, USDC, YFI, con un total de alrededor de $6,31 millones) Coinlist ($95 000) FTXGeminiKrakenLiquid OKCoinOKEx

Con base en los intercambios anteriores, estimamos que Wintermute tiene un mínimo de ** $ 55M +, controlan casi todos los tokens renFIL, wCUSD y wCELO, y realizan la mayor parte del volumen comercial en dYdX y TokenIon. Finalmente, no es una exageración llamar a Wintermute un "creador de mercado avanzado**" debido a la implementación de bots DEX.

Escrito por: Analista de investigación de The Block Igor erdiev Traducido por: Lu Jiangfei

Tags：

Bitcoin