¿Existe riesgo legal en la venta online de círculo de divisas?

Con la reunión fuera de línea de cierto fondo el año pasado y la llegada de la epidemia, el escenario de las ventas en línea de moneda virtual se ha vuelto cada vez más común. Es un cliché generalizar que la emisión y el financiamiento de tokens son sospechosos de delitos ilegales. El equipo de Sister Sa espera realizar un análisis legal penal de varios modos operativos comunes de emisión y financiamiento de tokens a través de este artículo, para referencia y vigilancia de los lectores.

La naturaleza cualitativa de la financiación de la emisión de moneda virtual

De acuerdo con el contenido del "Anuncio sobre la prevención de riesgos de la emisión y el financiamiento de tokens" publicado el 4 de septiembre de 2017, el equipo de Sister Sa concluyó que hay tres contenidos relacionados: Primero, la naturaleza de la emisión y el financiamiento de tokens en mi país es un problema no aprobado. La financiación pública ilegal es sospechosa de varios delitos; en segundo lugar, mi país no reconoce el atributo de moneda ni el estado de moneda legal de la moneda virtual, y la moneda virtual no puede utilizarse como moneda en el mercado; tercero, las plataformas comerciales no pueden participar en la intercambio de moneda legal y negocio de moneda virtual.

Específicamente para este caso, el equipo de Sister Sa cree que los modelos comerciales de "moneda de retención de dividendos" y "recompensa de promoción" de la moneda virtual son uno de los medios de financiamiento público ilegal y son sospechosos de delitos. Además, el derecho penal de mi país tampoco tolera la operación de instituciones que establezcan sus propias plataformas comerciales y proporcionen canales de intercambio para tokens y monedas de curso legal al público nacional. Explicaremos esto más adelante.

El oro al contado cayó por debajo de la marca de $1900, más de $25 por debajo del máximo intradiario: el mercado mostró que el oro al contado cayó por debajo de la marca de $1900, más de $25 por debajo del máximo intradiario. [2020/10/22]

Riesgos de Derecho Penal de "Mantener Dividendos en Moneda"

La esencia del modelo de "moneda de retención de dividendos" que a menudo adoptan los operadores de moneda virtual es tratar la moneda virtual como capital en el sentido de la "Ley de Sociedades" y otorgar dividendos regulares a los "accionistas".

Sin embargo, los derechos e intereses de los accionistas de la empresa están protegidos y restringidos por muchas leyes comerciales, como la "Ley de Sociedades", la "Ley de Sociedades de Empresas" y las interpretaciones judiciales pertinentes, mientras que las personas físicas que poseen moneda virtual no pueden recibir una protección legal integral, lo que resulta en una mayor riesgo.

Mirando más allá, dado que la moneda virtual se emite en el intercambio, su público pero la falta de supervisión violará el orden económico del mercado y tendrá intereses legales. A juzgar únicamente por la constitución penal objetiva, el explotador es sospechoso de cometer el delito de emisión de acciones, sociedades y bonos corporativos sin autorización del artículo 179 de la Ley Penal.

Fundador de Cargo: No es fácil para las empresas de blockchain expandir su negocio en el campo de NFT: Sean Papanikolas, fundador de la plataforma comercial de NFT Cargo, dijo en una entrevista con Cointelegraph: La industria de NFT se encuentra actualmente en un punto de inflexión, pero el El aumento en los costos del gas ha llevado a los recién llegados a la industria al desafío. Al mismo tiempo, advirtió a las empresas de blockchain que quieren expandir su negocio en el campo de NFT, no es tan fácil como se imagina. "Creo que las empresas de blockchain deben estar preparadas para trabajar en el lado de la ingeniería de software para superar los obstáculos técnicos y las limitaciones del desarrollo de contratos inteligentes de Ethereum y poder hacer que estos funcionen con sistemas tradicionales. Al mismo tiempo, la competencia en el espacio NFT también Continúe intensificándose". [2020/9/27]

Por supuesto, la moneda virtual no es una acción o un bono. Queda por demostrar si una interpretación tan amplia de las disposiciones de la ley penal puede explicarse. Esta también es una forma importante de cometer delitos en casos similares.

Riesgos penales de los "incentivos promocionales"

La "recompensa de promoción" es uno de los modos operativos de emisión y financiación de tokens en este caso. El operador paga una cierta cantidad de moneda virtual a los promotores en función de la cantidad de personas que compran con éxito los tokens. El equipo de Sister Sa cree que este tipo de modo de operación es probable que constituya un delito de esquemas piramidales de organización y liderazgo, razón por la cual la reunión fuera de línea del caso fue investigada y tratada en línea.

El artículo 224-1 de la "Ley Penal" estipula: "Las organizaciones y los líderes, en nombre de la venta de productos y la prestación de servicios, exigen a los participantes que obtengan calificaciones de membresía mediante el pago de cuotas o la compra de productos y servicios, y de conformidad con ciertas normas. Quien forma una jerarquía en secuencia, utiliza directa o indirectamente el número de reclutas como base para la remuneración o los descuentos, y atrae o coacciona a los participantes para que continúen reclutando a otros para participar en actividades de venta piramidal que defraudan a otros y perturban el orden económico y social, será condenado a pena de prisión pena privativa de libertad no mayor de cinco años o prisión penal, y multa; si las circunstancias son graves, la pena será privación de libertad no menor de cinco años y multa.”

Combinado con las disposiciones del artículo 1 de las "Opiniones sobre varias cuestiones relativas a la aplicación de la ley en el manejo de casos penales de organización y dirección de actividades de venta piramidal", se puede ver que si hay más de 30 personas participando en actividades de venta piramidal y el nivel está por encima del tercer nivel, el líder de la organización puede constituir un delito.

La emisión y financiación de tokens involucra una gran cantidad de personas y niveles complejos. Una vez que se adopta el modelo de "recompensa de promoción", es muy probable que se cumpla con la composición del delito objetivo del delito de organización y liderazgo de esquemas piramidales.

En cuanto a si dar moneda virtual es un beneficio o una remuneración, el equipo de Sister Sa cree que esto no puede ser una defensa efectiva. De acuerdo con el "Aviso sobre la prevención de riesgos de Bitcoin", la caracterización de moneda virtual de mi país suele ser un producto virtual específico, que es una propiedad legal. Su uso como objeto de rebajas o remuneraciones no excederá de lo previsto en la ley.

Riesgos de derecho penal de configurar su propia plataforma de operaciones

Para lograr el efecto financiero de la emisión de moneda virtual, el operador generalmente abre un canal para transacciones en moneda fiduciaria y moneda virtual o transacciones encubiertas en la plataforma de negociación.

Una vez abiertos dichos canales a los ciudadanos chinos, el operador cumplirá con la conducta objetiva de “realizar ilegalmente negocios de pago y liquidación de fondos” en la tercera circunstancia del artículo 225 de la Ley Penal, y así ser sospechoso del delito de negocios ilegales. operación.

Entonces, ¿no hay riesgo de ley penal si se emite en una plataforma comercial abierta por otros? Me temo que no siempre es así, el emisor aún puede constituirse en cómplice y cómplice del delito de operación ilegal de negocios.

Escribir al final

La emisión y el financiamiento de tokens es un método de operación común en el círculo monetario, y el modelo de ventas en línea acompañado por la epidemia se ha convertido nuevamente en un punto crítico. Sin embargo, desde 2017, este enfoque ha sido evaluado negativamente en nuestro país, existiendo muchos riesgos jurídicos penales según sus diferentes patrones de comportamiento. En el caso mencionado al principio, el hecho de que la parte fuera de línea que el perpetrador pensó que cumplía fue investigada y procesada no hace más que confirmarlo. Basado en el presente, la familiaridad con la línea roja de la ley se ha convertido en un requisito previo para la innovación financiera.

Lo anterior es el intercambio de hoy, ¡gracias lectores!

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