¿Fue phishing y robado? Cómo rastrear activos digitales con Sky Eye en Okey Cloud Chain

Recientemente, cuando empresas que cotizan en bolsa como Tesla y Meitu compraron Bitcoin, el precio de Bitcoin siguió alcanzando nuevos máximos. Al mismo tiempo, DeFi y NFT se están desarrollando rápidamente, tratando de integrarse gradualmente en el sistema financiero moderno: el mercado de activos digitales parece estar dando la bienvenida al próximo brote. Bajo el enorme efecto de la riqueza, muchos inversores en el mercado de valores y de fondos han ingresado al mercado uno tras otro, uniéndose a esta marea de activos digitales.

Con la rápida expansión del mercado de activos digitales, los riesgos en algunas industrias se han magnificado rápidamente, especialmente la seguridad de los activos en la cadena, que se ha convertido en un problema que obstaculiza el desarrollo de la industria: ingresa por error a sitios web de phishing, se roban billeteras, los proyectos se escapan, las monedas recibidas involucran lavado de dinero, ¿qué hacer?

En este caso, los usuarios de la industria necesitan una herramienta profesional de big data de blockchain similar a "Tianyancha", que no solo puede proporcionar información de transacciones de blockchain, sino también rastrear la identidad de la dirección correspondiente y, al mismo tiempo, ayudarnos a clasificar las pistas. encontrar patrones en transacciones complejas en cadena.

Ojo en la cadena: activos en la cadena, bloqueados con precisión

2020 es un mercado alcista para los activos digitales y un mercado alcista para los delitos criptográficos.

Como transporte de la industria, después del auge de DeFi en la segunda mitad de 2020, activó por completo la industria de activos digitales, creó pistas como DEX, préstamos descentralizados y acuerdos de activos, y lanzó con éxito una serie de proyectos de alta calidad como como Uni y Compuesto. En la actualidad, la cantidad bloqueada de DeFi en la cadena Ethereum ha alcanzado los 58,05 mil millones de dólares estadounidenses, y la cantidad bloqueada de proyectos líderes como Uniswap, Maker Dao, Compound y Curve ha superado los 40 mil millones de dólares estadounidenses, y sigue creciendo de forma sostenida.

Aunque el rápido crecimiento de DeFi ha activado el potencial de desarrollo de la industria de la cadena de bloques, también ha ampliado rápidamente los riesgos de activos y transacciones. En la actualidad, los delitos en la cadena se han desarrollado de varias formas. Además de los piratas informáticos que roban monedas, también hay incidentes viciosos como transacciones de extorsión, transacciones de la web oscura, juegos de azar en línea, esquemas piramidales, discos de capital, lavado de dinero y proyectos en ejecución. fuera. Según datos públicos, el año pasado, la cantidad total de fondos criminales relacionados con activos digitales alcanzó los 1.900 millones de dólares EE. UU., y la cantidad de monedas robadas alcanzó los 516 millones de dólares EE. UU. La mitad de los incidentes de dinero robado estaban relacionados con DeFi, con un total valor de 129 millones de dólares estadounidenses.

BTC supera la marca de los $48 800 con un aumento intradiario del 0,61 %: los datos de Huobi Global Station muestran que BTC ha aumentado a corto plazo, superando la marca de los $48 800, y ahora cotiza a $48 834,84, un aumento intradiario del 0,61 %. el mercado fluctúa mucho, así que haga un buen trabajo en el control de riesgos. [2021/2/15 19:46:32]

Según el "Informe de conciencia de la situación de seguridad de blockchain de 2020" publicado por la Base de datos nacional de vulnerabilidades de blockchain (CNVD) en marzo, en 2020, la cantidad de incidentes de seguridad en el campo de blockchain llegó a 555, incluidos 103 incidentes de seguridad de DeFi. Hubo 204 fraudes/ incidentes de phishing, 143 incidentes de ransomware, 31 incidentes de seguridad de la plataforma comercial, 41 incidentes de seguridad de la billetera digital, 17 incidentes de seguridad de la cadena pública y otros 16 incidentes de seguridad, un aumento de casi el 240 % en comparación con 2019.

En comparación con las plataformas comerciales, las billeteras y otras organizaciones de la industria, los usuarios comunes carecen del apoyo del equipo técnico y la conciencia de seguridad, y hay innumerables casos de pérdida de propiedad personal debido a la confusión con los sitios web y los correos electrónicos de phishing. En octubre del año pasado, un usuario visitó el sitio web falso de intercambio de Curve que fue colocado por una banda de estafadores al comprar espacio publicitario de Google, sufrió un ataque de phishing y perdió 20 bitcoins. Un mes después, un usuario de la billetera Ledger también fue atraído a un sitio web oficial falso, donde se robaron 100,000 XRP.

"La billetera todavía está allí, pero la moneda se ha ido": esta es la mayor tristeza de los inversores en activos digitales. Con el fin de responder a la nueva política de infraestructura de cadena de bloques y promover el desarrollo saludable de la industria, Okey Cloud Chain, como la primera compañía de big data de cadena de bloques del mundo, lanzó SkyEye en la cadena basado en el navegador de cadena de bloques multidivisa existente. que puede escoltar la seguridad de los activos digitales de los usuarios.

SkyEye es una herramienta de visualización de comportamiento de transacciones y monitoreo de big data de cadena de bloques, y también es la primera herramienta abierta gratuita para todos los usuarios en toda la red. Si hay problemas de seguridad de activos en la cadena, como monedas robadas o phishing, puede usar SkyEye en la cadena para realizar un análisis en profundidad y un seguimiento continuo de los datos en la cadena. Confiando en recursos ricos en etiquetas de direcciones, podemos bloquear rápidamente activos en la cadena a través de tres funciones principales: gráfico de transacciones, análisis de direcciones y monitoreo en la cadena, para evitar posibles riesgos y pérdidas a tiempo.

"Tres enlaces con un clic": análisis de direcciones, gráfico de transacciones, monitoreo de cadenas

SkyEye en la cadena Okeyun utiliza servicios de big data ricos, precisos y en tiempo real de la cadena de bloques para desarrollar tres funciones principales: gráficos de transacciones, análisis de direcciones y monitoreo en la cadena.

En primer lugar, con la ayuda de la función de análisis de direcciones de SkyEye en la cadena, podemos consultar y proporcionar datos y gráficos visuales después de que una dirección interactúe con otras direcciones.

Tomemos como ejemplo el incidente de agosto del año pasado cuando se robaron 1.400 bitcoins (actualmente con un valor de 78,6 millones de dólares) de un usuario de Github. Desde un punto de vista legal, una vez que se recuperan los activos digitales involucrados en el caso, deben devolverse a los inversores victimizados. Sin embargo, desde la perspectiva de la ejecución, debido a la falta de soporte técnico relevante antes, los activos digitales involucrados en el caso fueron lavados, lo que dificultó la recuperación de los activos sustraídos.

Pero al usar la función de mapa de transacciones de SkyEye en la cadena, solo necesitamos ingresar el hash de la transacción, establecer el monto de la transacción y el número de capas (aquí 3 capas) según las necesidades, y generar un mapa visual de la transacción para seguimiento de los activos en la cadena dirección del flujo.

A juzgar por el mapa generado, el pirata informático dividió y mezcló directamente 1400 BTC en pequeñas cantidades y luego las transfirió a más direcciones.

Además, SkyEye en la cadena Okey Cloud también tiene una poderosa función de monitoreo en la cadena. Los usuarios pueden configurar el monitoreo de direcciones y el monitoreo de transacciones según sus necesidades. El primero puede monitorear la dinámica de varias direcciones, mientras que el segundo puede usarse para monitorear los fondos involucrados en una determinada transacción.

En el caso de Github, podemos agregar la dirección del hacker al monitoreo de direcciones, siempre que haya una transacción en la dirección, recibiremos un recordatorio por correo electrónico para conocer el movimiento de la dirección robada lo antes posible.

La sabiduría asiste a la policía, la "vanguardia de la seguridad" de la industria

Como el primer lote de aplicaciones de aterrizaje en la industria de la cadena de bloques, SkyEye se ha cultivado profundamente durante muchos años y ha tenido un desempeño sobresaliente en servicios de datos, innovación tecnológica y asistencia policial inteligente.

A nivel de herramienta, Tianyan en la cadena presenta un análisis complejo de direcciones cruzadas; a nivel de algoritmo, presenta computación gráfica y big data; a nivel de sistema, realiza monitoreo en tiempo real. En términos de servicio y tecnología, se ha convertido verdaderamente en el "Doble Campeón Civil y Militar", y ha sido reconocido por la industria muchas veces por esta razón.

En los últimos dos años, Okey Cloud Chain ganó el premio a la "Mejor agencia de servicios de seguridad", "La agencia de servicios de seguridad más influyente", "La plataforma de servicios de tecnología de la información más influyente" y ganó el premio a la "Mejor agencia de servicios de datos del año". por muchas veces "Guardián del año 2020" y otros premios profesionales.

Al mismo tiempo, Okey Cloud Chain no olvida la responsabilidad corporativa y la responsabilidad social, y ha ayudado con éxito a la policía en Shandong, Shanghái, Jiangsu y otros lugares a detectar casos relacionados con activos digitales, y recibió múltiples cartas de agradecimiento por Okey Cloud Chain. apoyo en la lucha contra los activos digitales Ha hecho contribuciones a la protección de delitos en el campo y el mantenimiento de la seguridad financiera nacional Ha acumulado una rica experiencia práctica en la resolución de casos y la base para la cooperación policial Es profesional, seguro y confiable.

Con los conceptos de vanguardia de blockchain como Bitcoin, DeFi y NFT entrando gradualmente en el campo de visión del público, los problemas de seguridad de los activos digitales también están surgiendo uno tras otro.Para proteger mejor la seguridad de los activos digitales, los usuarios y las industrias están haciendo un buen uso de SkyEye on Okey Cloud Chain, al mismo tiempo que se debe fortalecer aún más la conciencia sobre la prevención de riesgos, para lograr verdaderamente “capacitaciones tanto internas como externas” y construir en conjunto un entorno industrial saludable y seguro.

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