Golden Outpost | ¿Se disparan las transacciones y se intensifica el lavado de dinero? Corea del Sur implementará el sistema de nombre real para transacciones de moneda digital a partir del día 25

Según la Corporación de Radiodifusión de Corea, Corea del Sur implementará el "sistema de nombre real para transacciones de moneda digital" a partir del 25 de este mes. Se informa que una de las razones para implementar este sistema es el aumento en la escala de las transacciones de activos virtuales. En los últimos tres años, el valor de mercado total de los activos virtuales que cotizan en las bolsas nacionales de Corea del Sur ha sido casi 10 veces superior al de hace tres años. Otra razón importante es que los activos virtuales se utilizan para actividades ilegales como el lavado de dinero.

Según los datos de la industria coreana de comercio de moneda virtual el 16 de este mes, el índice de mercado integral (UBMI) del intercambio "Upbit" reportó 9742.62 puntos a las 5:45 p. m. del día 15, que es el índice (1000 puntos ) incluido el 1 de octubre de 2017. casi 10 veces desde entonces. En otras palabras, el valor de mercado total de las monedas virtuales que cotizan en las bolsas coreanas se ha multiplicado por diez en los últimos tres años y cinco meses.

Al mismo tiempo, el índice superó los 10.000 puntos el día 13 de este mes, alcanzando un máximo de 10.291,44 puntos. El rango de cálculo del índice son todas las monedas virtuales listadas en el mercado comercial de wones coreanos de Upbit, y sus indicadores numéricos representan los cambios de valor de mercado y las tendencias del mercado de todas las monedas virtuales. Según un funcionario de intercambio, según el método de cálculo de UBMI, el valor de mercado total y el precio de las monedas virtuales en su conjunto también aumentaron en la misma cantidad.

El interés abierto total de los futuros de Bitcoin de CME cayó de 12 849 a 12 510: según las noticias del 15 de agosto, según el monitoreo de datos de KingData, el informe semanal de la CFTC sobre las posiciones de futuros de Bitcoin de CME del 3 al 9 de agosto muestra:

El interés abierto total cayó a 12.510 contratos desde 12.849.

Las posiciones largas institucionales son 9288 contratos y las posiciones cortas son 9428. La proporción de posiciones largas-cortas es de 1 a 1. Las fuerzas institucionales largas-cortas están equilibradas, con un ligero sesgo hacia las posiciones bajistas;

Los grandes inversores tienen posiciones largas 445 y posiciones cortas 606. La proporción de posiciones largas y cortas es 1: 1. 4. Los grandes inversores son obviamente alcistas;

Los inversores minoristas tienen posiciones largas 1034 y posiciones cortas 733. La proporción de posiciones largas a cortas es 1.4: 1. Los inversores minoristas son generalmente optimistas. [2022/8/15 12:26:37]

Según las noticias del 15 de marzo, el volumen de negociación del mercado de criptomonedas de Corea del Sur superó una vez el volumen de negociación diario promedio del mercado de valores del país. El domingo, el volumen de operaciones de 24 horas de las principales bolsas de criptomonedas de Corea del Sur, UPbit, Bithumb, Coinone y Korbit, totalizó más de $14,600 millones, según datos de CoinMarketCap. El viernes, el índice compuesto de precios de acciones de Corea (KOSPI) se negoció a $ 14.5 mil millones, mientras que el índice de cotización automática de distribuidores de valores de Corea (KOSDAQ) se negoció a $ 10 mil millones.

Gobernador del Banco de la Reserva de Sudáfrica: Investigación de moneda digital del Banco Central de Sudáfrica en curso: El gobernador del Banco de la Reserva de Sudáfrica (SARB), Lesetja Kganyago, confirmó una vez más que el banco central del país está estudiando actualmente la viabilidad de emitir una moneda digital. Hablando en la reunión anual de SARB, Kganyago dijo que SARB ha comenzado la investigación para mantenerse al día con la tendencia creciente de los bancos centrales que investigan las monedas digitales de los bancos centrales (CBDC). (Finanzas Sina) [2021/8/1 1:27:53]

En correspondencia con el creciente volumen de transacciones criptográficas, los evasores de impuestos continúan aumentando.

Según la Agencia de Noticias Yonhap, el 15 de marzo, la Agencia Nacional de Impuestos de Corea del Sur declaró que se descubrió que 2416 evasores de impuestos utilizaron moneda virtual para evadir impuestos. En respuesta a esto, el Servicio Nacional de Impuestos ha recaudado un total de alrededor de 36,600 millones de wones (alrededor de 32,2446 millones de dólares) en multas. El 16 de marzo, "Corea del Sur incautó a 2416 evasores de impuestos que escondían su riqueza en Bitcoin" ocupó el puesto 16 en la lista de búsqueda de Weibo.

Ante la evasión de impuestos utilizando moneda virtual, Corea del Sur ha señalado anteriormente que gravará los ingresos de los activos virtuales. A partir del próximo año, el último día de cada año, los residentes nacionales o las empresas nacionales cuyo saldo total en cuentas financieras en el extranjero (incluidos los activos virtuales en bolsas de valores en el extranjero) supere los 500 millones de wones deben informar a la autoridad fiscal competente en junio del año siguiente. Las violaciones de la obligación de informar las cuentas financieras en el extranjero estarán sujetas a una multa de hasta el 20 por ciento del monto no declarado, a un proceso penal y a una revisión de la divulgación de la lista si el monto no declarado supera los 5.000 millones de wones.

Con el aumento de las transacciones de moneda virtual, al gobierno de Corea del Sur le preocupa que los activos virtuales se utilicen para actividades ilegales como el lavado de dinero.

Las empresas involucradas en activos virtuales, incluidas las criptomonedas, deben informar sus transacciones a las agencias gubernamentales y cumplir con las regulaciones contra el lavado de dinero, anunció la Comisión de Servicios Financieros (FSC) de Corea del Sur el martes 16 de marzo. Las enmiendas a la presentación de informes y el uso de cierta información sobre transacciones financieras entrarán en vigencia el 25 de marzo. La enmienda requiere que todas las empresas involucradas en el intercambio, almacenamiento y administración de activos virtuales informen sus operaciones al Servicio de Inteligencia Financiera de Corea. El Servicio de Inteligencia Financiera de Corea es una agencia de la Junta de Estabilidad Financiera responsable de implementar medidas contra el lavado de dinero en Corea del Sur. Los planes para iniciar nuevos negocios relacionados con activos virtuales deben informarse primero a la Junta de Estabilidad Financiera.

Los que hayan abierto deberán informar a la agencia en un plazo de seis meses. Si las empresas no presentan sus informes antes del 24 de septiembre, seis meses después de la entrada en vigor de las enmiendas, se enfrentan a hasta cinco años de prisión o una multa de hasta 50 millones de wones (44 200 dólares). A partir del 25 de marzo, las empresas de activos virtuales deben identificar minuciosamente a los clientes e informar cualquier transacción sospechosa para evitar el lavado de dinero utilizando activos cifrados. Según el Consejo de Estabilidad Financiera (FSC), la revisión se produce en medio de una creciente preocupación por el uso de criptoactivos para el lavado de dinero y otras actividades ilícitas.

El 19 de marzo, el ministro de Finanzas de Corea del Sur, Hong Nam-ki, declaró en la Conferencia Especial de Presupuesto y Cuentas que las criptomonedas se están sobrecalentando en comparación con su valor real y, desde un punto de vista económico, (la inversión) debe ser muy cautelosa. Con respecto a la ley de información financiera específica que se aplicará este mes, Hong Nam-ki explicó: "Ahora se requiere que los intercambios comerciales de activos virtuales informen los detalles de la transacción al gobierno".

Ante el aumento de las transacciones cifradas, para evitar la evasión de impuestos y cumplir con los requisitos contra el lavado de dinero, la política de nombre real del gobierno de Corea del Sur está a punto de comenzar. ¿El sistema de identificación con nombre real de Corea del Sur acabará con la práctica de transacciones anónimas en criptomonedas? Seguiremos atentos.

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