La Fiscalía Popular Suprema dio a conocer un caso clásico de lavado de dinero con moneda virtual: comprar claves de mineros de Bitcoin y transferirlas al exterior

El 19 de marzo de 2021, la Fiscalía Popular Suprema y el Banco Popular de China emitieron conjuntamente un caso típico sobre el castigo de los delitos de lavado de dinero en moneda virtual. El caso muestra que Chen Moumou de Hangzhou sabía que los fondos upstream provenían de delitos de fraude financiero, pero aun así transfirió los fondos de fraude de recaudación de fondos al extranjero mediante transferencias bancarias e intercambio de bitcoins. Su comportamiento constituyó lavado de dinero y fue sentenciado a dos años en prisión. prisión Se impuso una multa de 200.000 yuanes.

Según China Judgement Documents Network, Chen Haibo, sin el permiso de los departamentos estatales pertinentes, publicitó a través de Internet, prometió ingresos fijos o fabricó altos ingresos esperados, y atrajo a un público social no especificado para invertir en "Malacca Bitcoin Fund" y "jugador". network". ", y sospechoso de obtener ilegalmente fondos de inversión a través de transacciones ficticias, manipular datos y restringir retiros de efectivo.

Desde finales de octubre de 2018 hasta principios de noviembre del mismo año, el acusado Chen Moumou supo que su exesposo Chen Haibo estaba siendo investigado por los órganos de seguridad pública por sospecha de fraude en la recaudación de fondos y huyó a Hong Kong. obtuvo dinero ilícito de 3 millones de RMB a Chen Haibo; después de vender el vehículo comprado por Chen Haibo con el dinero robado a un bajo precio de más de 900 000 yuanes, todo el dinero se transfirió a "mineros" de Bitcoin a cambio de claves de Bitcoin, y las llaves se enviaron a Chen Haibo para su intercambio en el extranjero.

El precio promedio de NFT ha caído un 70 % desde marzo: según Nonfungible.com, el precio promedio de NFT cayó un 70 % en marzo en comparación con febrero de 2021. Actualmente, el precio promedio de las NFT en el mercado es de aproximadamente $14 000, y en febrero, el precio promedio de las NFT llegó a los $43 000. Vea el enlace original para más detalles. (criptopatata) [2021/4/5 19:46:42]

Según CoinHolmes, un sistema de conciencia situacional antifraude bajo PeckShield, este caso muestra un nuevo método para comprar claves de "minero" de Bitcoin para el lavado de dinero.

La minería de Bitcoin es el proceso de contabilidad, que es el proceso de confirmar las transacciones que ocurren en el sistema de Bitcoin dentro de un período de tiempo y registrarlas en la cadena de bloques. Las personas que minan se denominan "mineros". La minería requiere mucho poder de cómputo, como recompensa, los mineros que obtengan con éxito los derechos de contabilidad serán recompensados ​​con bitcoins.

Los mineros recibirán dos tipos de recompensas por minar, una parte son recompensas por bloque. De acuerdo con el protocolo de Bitcoin, cada vez que se genera un nuevo bloque de Bitcoin, la red de Bitcoin generará N Bitcoins como recompensa por mantener la red de Bitcoin. Pagado al minero. quién creó este bloque. Entre ellos, el valor de N era 50 cuando nació Bitcoin, y desde entonces se reduce a la mitad aproximadamente cada cuatro años, y actualmente es 6,25. La red Bitcoin utiliza este método de reducción a la mitad para controlar la cantidad total de Bitcoin. La recompensa por bloque es la primera transacción registrada en cada bloque.

Bitget ha abierto por completo la interfaz API de contrato perpetuo: según el anuncio oficial, para satisfacer las necesidades de más usuarios profesionales y transacciones institucionales, Bitget ha abierto por completo la interfaz API de contrato perpetuo el 2 de noviembre de 2020 (hora de Singapur). Los equipos cuantitativos y las plataformas de comercio de cuadrículas pueden ir al sitio web oficial para acceder a la experiencia. [2020/11/2 11:25:19]

La otra parte es la tarifa de transacción, que es la suma de todas las tarifas de transacción en el bloque actual.

En las recompensas mineras, la dirección de salida de la transacción de la recompensa en bloque es la dirección de pago directo del minero, que se denomina billetera del minero de forma predeterminada. Con el fin de obtener mayor poder de cómputo y bloquear recompensas, varios mineros pueden formar un grupo de minería para mejorar su poder de cómputo. Los pools de minería distribuyen recompensas a los mineros.

Cuando el grupo de minería distribuye recompensas, primero transferirá todas las recompensas de minería a la dirección de la billetera de la organización del siguiente nivel de acuerdo con una cierta cantidad u otras reglas, y luego distribuirá las recompensas a través de diferentes billeteras de la organización. Como se muestra abajo:

Según la observación de CoinHolmes, con la entrada en vigor de la "Ley contra el lavado de dinero" y la "Acción de ruptura de tarjetas", los canales tradicionales de lavado de dinero se han visto muy afectados, y las monedas virtuales anónimas, transnacionales y difíciles de rastrear tienen convertirse en un canal importante para el lavado de dinero. Bajo la presión de las agencias de aplicación de la ley en varios países, las plataformas de comercio de moneda virtual también han mejorado sus estrategias de control de riesgos contra el lavado de dinero para cumplir con los requisitos de las agencias de aplicación de la ley relevantes.

Según los expertos en antifraude de CoinHolmes, antes había muchas plataformas de comercio de divisas virtuales con sistemas de control de riesgos contra el lavado de dinero más flexibles. No sé si se usa en industrias grises como puntos de ejecución y lavado de dinero. El propósito de los vendedores que venden moneda virtual es lavar fondos, pero para los compradores, solo piensan que es especulación de moneda, por lo que el punto clave de la rectificación es fortalecer los esfuerzos contra el lavado de dinero en las plataformas de comercio de moneda virtual.

El fortalecimiento de la supervisión ha obligado a los lavadores de dinero a recurrir a transacciones extrabursátiles de moneda virtual. En circunstancias normales, el vendedor proporciona una dirección de recepción de moneda virtual. Una vez que se confirma la transferencia, el recibo y el pago se pueden contar y verificar. persona. En comparación con las transacciones en el sitio, los comerciantes OTC generalmente no preguntan a los compradores la fuente de los fondos, la información de identidad y no hay un límite superior en la cantidad.

Sin embargo, este tipo de transacciones peer-to-peer entre extraños también traerá riesgos potenciales.CoinHolmes descubrió que ha habido muchos robos de moneda virtual en el mostrador en Hong Kong recientemente, y ha habido plataformas de lavado de dinero huyendo en el continente. chino

"Comprar claves de Bitcoin a los mineros es un método de lavado de dinero relativamente nuevo en el mercado. En términos generales, el trasfondo de las recompensas en bloque obtenidas por los mineros a través de la minería es limpio, y pocas personas pensarían en esta recompensa en bloque después de que cambiara de manos. ser utilizado para lavar dinero, y esta transacción parece una transacción regular en la superficie. Además, si este bloque no es excavado por un grupo minero, sino por un minero individual, el minero puede estar en el extranjero, o causará grandes dificultades para que las agencias policiales relevantes manejen el caso", explicó el experto antifraude de CoinHolmes.

Vale la pena señalar que en el caso del lavado de dinero de Chen Moumou, la Fiscalía Popular Municipal de Shanghái recordó a la sede de Shanghái del Banco Popular de China el riesgo de delitos de lavado de dinero en el campo de la moneda virtual y sugirió fortalecer la supervisión contra el lavado de dinero. y análisis de inteligencia financiera en nuevas áreas. Este caso es de referencia para exportar la experiencia de China en el lavado de dinero en moneda virtual a la comunidad internacional, es decir, si el lavado de dinero se lleva a cabo a través de medios de moneda virtual tradicionales o nuevos, si se verifica que el delito determinante es cierto, incluso si no ha sido juzgado conforme a derecho, o no se persigue conforme a derecho La responsabilidad penal no afecta la identificación y persecución del lavado de activos.

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