El fraude financiero en el mercado de la encriptación continúa creciendo, ya que muchos buscan "riquezas rápidas"

¿De qué tipo de mercado surgirá un frenesí de fraude financiero? La siguiente lista puede ser útil:

1. Los profesionales vienen y cuentan historias 2. El capital se vuelve ciego 3. La industria bancaria interviene 4. Las personas comienzan a obtener pistas de inversión de la multitud 5. Agitación del mercado 6. Aparentemente buenas oportunidades aparecen con frecuencia 7. La gente común comienza a llegar 8. La innovación empieza a volverse loca

Por supuesto, cuando ocurren las situaciones enumeradas anteriormente, no significa que definitivamente ocurrirá un fraude financiero, pero a lo largo de la larga historia, cuando ocurren repetidamente, obviamente es hora de invertir con cautela.

Entonces, ¿qué rincones del mercado financiero actual han comenzado a generar estafas financieras frenéticas similares? El mercado de la encriptación, que repetidamente ha creado ricas historias, es obviamente uno de sus semilleros.

Echemos un vistazo al mercado de cifrado en la lista anterior:

(1) Surgen profesionales con buenas historias: el fundador anónimo Satoshi Nakamoto con antecedentes misteriosos y sueños utópicos de libertarismo hacen de las criptomonedas el activo financiero perfecto con una historia. Agregue palabras de moda como encriptación, descentralización, cadena de bloques y billeteras digitales, y está claro que este mercado puede conducir fácilmente a imaginaciones inexplicables para los legos.

(2) El capital se vuelve ciego: ya en el siglo XIX, Walter Bagehot, editor en jefe de The Economist, una vez describió las actividades especulativas como "capital ciego". Muchos especuladores en el campo de las criptomonedas obviamente son así, sin una visión ciega racional inversión.

(3) Participación de la industria bancaria: en la actualidad, aunque el capital de Wall Street está llegando frenéticamente, todavía hay muchos fraudes financieros en el campo de los activos cifrados.

La hoja de ruta para el segundo trimestre del protocolo DeFi StaFi: mejora de la arquitectura abierta de StaFi, desarrollo de la infraestructura de compromiso y diseño de la economía de fichas: Golden Finance News, el protocolo DeFi StaFi lanzó la hoja de ruta para el segundo trimestre y la arquitectura abierta de StaFi (SOA) se mejorará en el segundo trimestre. En el futuro, se puede lanzar una subred StaFi compatible para cumplir con los requisitos de la subred para Staking Derivative. Además, el equipo también planea desarrollar la infraestructura de participación, diseñar la economía de fichas de StaFiHub, etc. en el segundo trimestre. (Medio)[2022/4/1 14:32:06]

(4) Las personas comenzaron a recibir señales de inversión de la multitud: con la popularidad del mercado de encriptación, el auge de DeFi en 2019 y el reciente auge de NFT, el precio de las criptomonedas ha aumentado asombrosamente y todos hablan de criptomonedas. Ya sea hacia arriba o hacia abajo, el efecto de manada parece estar funcionando.

(5) Turbulencia del mercado: Bitcoin aumentó un 1300 % en 2017, cayó un 74 % en 2018, aumentó más del 90 % en 2019 y se multiplicó por diez, por cien o incluso por mil en 2021. Este tipo de fuerte subida y bajada obviamente atraerá a un gran número de especuladores fanáticos, y si la subida o bajada va acompañada de las expectativas de los inversores.

(6) Oportunidades aparentemente buenas aparecen con frecuencia: Muchos especuladores en el mercado de valores han recurrido al mercado de encriptación.Para aquellos depredadores financieros que quieren cosechar el sentimiento de los inversores, este mercado parece haber madurado gradualmente.

(7) La gente común comienza a llegar.

(8) La innovación está empezando a volverse loca: este es probablemente el punto más brillante en la historia de los criptoactivos, después de todo, esto es algo nuevo y emocionante, y al mismo tiempo es muy innovador y difícil de entender.

El ZKS en la plataforma BiKi ha subido durante 3 días consecutivos con un aumento acumulado del 158 %: según los datos del mercado de BiKi, a partir de las 14:00 horas de hoy (GMT+8), la divisa ZKS en la plataforma ha subido durante 3 días consecutivos, con un aumento acumulado del 158%, y un aumento acumulado del 2893% desde su lanzamiento, ahora cotiza 2USDT. El mercado fluctúa mucho, preste atención al control de riesgos. [2021/1/29 14:19:21]

The Wall Street Journal describió el brote de fraude financiero en el mercado de activos encriptados de la siguiente manera:

El criptocrimen está en auge. Los datos de Chainalysis muestran que los esquemas Ponzi y otros fraudes que involucran bitcoin y criptomonedas involucraron al menos $ 4.3 mil millones en 2019, en comparación con $ 3 mil millones en 2017 y 2018 combinados. Después de un aumento en la cantidad de ICO en 2017 y una serie de ataques en 2018, los esquemas Ponzi se han convertido en uno de los métodos de fraude más populares. Chainalysis señaló que las principales estafas han cosechado grandes beneficios: el año pasado, las seis principales estafas representaron más del 90% de la cantidad total de activos robados.

De hecho, los esquemas Ponzi prevalecen en el campo de los activos cifrados, y la cantidad de fraudes en 2019 es mucho mayor que la suma de 2017 y 2018:

Al igual que con la mayoría de las estafas financieras, algunas historias de estafas son demasiado buenas para ser verdad para una mente razonable. Por ejemplo, aquí hay una historia que arrastró a un grupo de jugadores de la MLB:

El Servicio Secreto de EE. UU. detuvo a John Michael Caruso el 30/1/20. Caruso, el fundador de la empresa de inversión en blockchain y criptomonedas Zima Digital Assets, y que se hacía llamar el "Michael Jordan del comercio algorítmico de criptomonedas", también fue arrestado junto con el cofundador de Zima y cantante de R&B, Zachary Salter.

Caruso es Michael Jordan que dice ser un comerciante algorítmico de criptomonedas ¿Quién hubiera pensado que sería arrestado tan pronto?

Aunque la cantidad involucrada en este esquema Ponzi era "solo" 7,5 millones de dólares estadounidenses, la mayoría de las personas involucradas eran personas mayores que creían en su capacidad de predicción de mercado extremadamente poderosa. El dúo de estafadores inició la estafa al declararse en bancarrota tan pronto como obtuvieron el dinero ganado con tanto esfuerzo por estos inversionistas ciegos, que luego usaron para comenzar sus extravagantes vidas privadas.

Según el Servicio Secreto, la mayor parte de los activos que Caruso y Salter adquirieron de los clientes no se destinaron a la inversión, sino al consumo pródigo. Ambos viven en mansiones con un valor de más de $ 9 millones, y Caruso, el propietario del Lamborghini Urus 2019, gastó al menos $ 350,000 en alquileres de Rolls-Royces, Ferraris y Aston Martins en los últimos dos años. Caruso ha volado en aviones privados a Londres, Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Hawái, Cabo San Lucas y Aruba en los últimos dos años, y más de 30 veces a Las Vegas, apostando en 13 meses y perdiendo más de 1,4 millones de dólares.

Otro esquema Ponzi revelado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) involucró a muchos médicos:

La SEC acusó a Michael W. Ackerman y dos de sus socios de recaudar más de 33 millones de dólares al afirmar a los inversores que habían desarrollado un algoritmo único que podría generar ganancias excesivas en el mercado de la encriptación.

La demanda de la SEC alega que Ackerman engañó a los inversores sobre el desempeño de las transacciones del mercado de divisas digitales, el uso de los fondos de los inversores y la seguridad de los fondos de los inversores en las cuentas comerciales durante el tercer trimestre. La demanda alega además que Ackerman manipuló capturas de pantalla de las cuentas comerciales del tercer trimestre para crear la ilusión de que invirtió en exceso y se benefició de las criptomonedas durante el tercer trimestre, con hasta $ 310 millones en activos.

De hecho, como se afirma, la cuenta comercial nunca superó los $6 millones en el tercer trimestre, y Ackerman usó personalmente $7,5 millones de los fondos de los inversionistas para comprar casas de lujo, joyas de lujo, varios autos de lujo y pedidos personales. .

03 Resumen

Por lo tanto, cada vez que alguien le diga que ha "descifrado el código" o que tiene un "algoritmo patentado que genera ganancias descomunales", debe tener mucho cuidado. Esto es cierto en criptomonedas, acciones, bonos, bienes raíces o cualquier estrategia de inversión que alguien venda. Miras las altas ganancias de otras personas y otros son codiciosos por tu capital.

A medida que el mercado de la encriptación continúa expuesto y la atención del público continúa creciendo, habrá más y más estafas financieras en el mercado de la encriptación.

La combinación de innovación tecnológica con umbrales e historias imaginativas es obviamente un terreno fértil para los estafadores financieros codiciosos y los especuladores que buscan enriquecerse.

Existen grandes incertidumbres y posibilidades sobre cómo se desarrollará el mercado de la encriptación en el futuro, pero lo cierto es que el fraude financiero en el mercado de la encriptación seguirá creciendo.

Autor original: Ben Carlson Fuente: una riqueza de sentido común Compilación: cadena de bloques vernácula Joyce

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