El fundador de Golden Observation｜US CFTC Iron Fist BitMEX se declara culpable

El fundador de BitMEX, la bolsa de derivados líder en la industria de las criptomonedas, ha decidido sucumbir al puño de hierro de los Estados Unidos.

Según Bloomberg News el 7 de abril, el cofundador y ex director ejecutivo de BitMEX, Arthur Hayes, se declaró culpable recientemente ante las autoridades estadounidenses en Hawái. Bajo un acuerdo anterior, fue liberado con una fianza de $10 millones en espera de futuros procedimientos en Nueva York.

Esta noticia ha sido reportada por los medios antes. El 4 de marzo, The Block obtuvo la noticia de que Arthur Hayes se entregó a las autoridades estadounidenses el 6 de abril, y actualmente está discutiendo asuntos relacionados con la entrega y la comparecencia ante los tribunales con los fiscales estadounidenses.

Los analistas creen que la reciente decisión de Arthur Hayes de declararse culpable en los Estados Unidos puede estar relacionada con el hecho de que Ben Delo, otro fundador de BitMEX, fue liberado bajo fianza después de declararse culpable en los Estados Unidos.

Previo a esto, el 16 de marzo, Ben Delo, otro fundador de BitMEX, se entregó a las autoridades estadounidenses y enfrentó cargos por violar la Ley de Secreto Bancario. Ben Delo, quien llegó a los Estados Unidos desde el Reino Unido, se declaró inocente ante la magistrada Sarah L. Cave en un procedimiento remoto y fue puesto en libertad con una fianza de $20 millones, según los registros públicos de la corte. Según los términos de su fianza, a Delo se le permitirá regresar al Reino Unido.

Wang Qingbin, socio de administración y administración de minas: Los grandes fondos que ingresan al círculo minero tienen requisitos relativamente altos para el control de riesgos: el 25 de abril, se llevó a cabo la Cumbre Blockchain de Nueva Infraestructura 2021 en Chengdu. En el foro de mesa redonda "Tendencias y cambios en la minería" del octavo aniversario de la sesión especial de Yuchi, Wang Qingbin, socio de la gerencia de gestión de minas, señaló que después de la entrada de grandes fondos, el primer requisito es tener una solución integral. A diferencia de antes, mientras haya Electricidad, las máquinas no se roban. En segundo lugar, los requisitos para el control de riesgos son relativamente altos y los grandes fondos suelen pagar un alto costo para controlar varios riesgos. La tercera es que algunos grandes fondos tradicionales no saben mucho sobre minería tradicional y necesitan una plataforma de operación y mantenimiento y una plataforma de gestión de activos. [2021/4/25 20:56:38]

Jinse Finance informó anteriormente que el 1 de octubre de 2020, el Departamento de Justicia de EE. UU. y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) presentaron cargos penales y civiles contra los fundadores y ejecutivos de BitMEX, alegando que los fundadores y ejecutivos del intercambio conspiraron para violar la Ley de Secreto Bancario de los EE. UU. (cargos penales iniciados por el Departamento de Justicia de los EE. UU.), operar plataformas comerciales no registradas (cargos civiles iniciados por la CFTC) y violaciones de KYC y regulaciones relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero (cargos civiles iniciados por la CFTC).

Las acusaciones involucran a cinco entidades corporativas asociadas con BitMEX y cuatro propietarios (Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed y Gregory Dwyer, jefe de desarrollo comercial).

El Departamento de Justicia de EE. UU. arrestó al Director de Tecnología de BitMEX, Samuel Reed, en Massachusetts el 1 de octubre de 2020. Samuel Reed será juzgado en el tribunal federal local.

En ese momento, BitMEX respondió que no estaba de acuerdo con las acusaciones hechas por el gobierno de los EE. UU. y que protestaría.

Samuel Reed fue liberado con una fianza de $5 millones el 3 de octubre de 2020. Según los documentos judiciales, la condición de fianza de Reed es que comparecerá ante el tribunal y, si es declarado culpable, se entregará para cumplir su condena.

Una semana después de que se presentaron los cargos, BitMEX dijo que su cofundador y director ejecutivo, Arthur Hayes, ya no se desempeñaría como director ejecutivo de BitMEX, y el CTO arrestado de BitMEX, Samuel Reed, ya no se desempeñaría como CTO del intercambio. Los otros dos acusados, el cofundador de BitMEX, Ben Delo, no ocuparán puestos ejecutivos en la empresa matriz de BitMEX, 100x Group, y Greg Dwyer dejará su puesto como jefe de desarrollo comercial. La directora de operaciones de 100x Group, Vivien Khoo, se desempeñará como directora ejecutiva interina y Ben Radclyffe asumirá el cargo de director comercial.

BitMEX no es el único intercambio que está siendo investigado por la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC).

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés) no ha dejado pasar ni siquiera al intercambio de criptomonedas de EE. UU. más compatible, Coinbase.

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) acusó previamente a Coinbase de proporcionar informes de transacciones de activos digitales "falsos, engañosos o inexactos" a través de la plataforma de comercio electrónico GDAX (el predecesor de Coinbase Pro) entre enero de 2015 y septiembre de 2018. , y un empleado de Se sospechaba que Coinbase interfirió en la transacción.

El 19 de marzo de 2021, Coinbase llegó a un acuerdo con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés) de EE. UU. por acusaciones de informar incorrectamente el volumen de operaciones y el "comercio directo", y recibió una multa de $ 6,5 millones, lo que eliminó el mayor obstáculo para la salida a bolsa de Coinbase.

El 12 de marzo de 2021, se informó que la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) está investigando en secreto si la plataforma de comercio de divisas digitales Binance permite a los estadounidenses comprar derivados.

¿Por qué la CFTC sigue investigando los intercambios de criptomonedas? La respuesta puede estar en una declaración hecha por su presidente.

A Heath Tarbert, presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC, por sus siglas en inglés), se le preguntó una vez en una entrevista si hay otros intercambios que no cumplen en la lista de monitoreo de la CFTC además de BitMEX, y él dijo: "Tal vez, no queremos ver desacato a los intercambios en alta mar según la ley de los EE. UU."

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