La FTC de EE.UU.está investigando el intercambio de criptomonedas BitMart

[La FTC de EE. UU. está investigando el intercambio de criptomonedas BitMart] El 11 de agosto, se informó que la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. (FTC) está investigando al operador del intercambio de criptomonedas BitMart por un incidente de piratería en diciembre de 2021, que generó pérdidas de $ 150 millones a $200 millones. La FTC reveló la investigación en una orden que negó una objeción a la información por parte de los operadores de BitMart, quienes dijeron que la solicitud de documentos de la FTC era demasiado amplia y se negaron a proporcionar la información.

Además, Bloomberg declaró que esta es la primera vez que la FTC investiga el mercado del cifrado, y la Casa Blanca ha instado a la FTC a regular el fraude y el abuso de las criptomonedas. (Bloomberg)

Otras noticias:

Funcionario de FinCEN de EE. UU. advierte a la industria de encriptación que sancione activamente las billeteras sospechosas: Golden Finance News, un alto funcionario de cumplimiento de delitos financieros de EE. UU. instruyó el jueves a la industria de las criptomonedas a incluir en la lista negra de manera proactiva las billeteras "problemáticas" antes de que los funcionarios del Tesoro las ordenen.

Alessio Evangelista, Director Adjunto de Cumplimiento de la Red de Cumplimiento de Delitos Financieros (FinCEN), dijo que los proveedores de servicios de criptomonedas "a menudo" eligen no tratar con billeteras descaradamente sospechosas "hasta que la OFAC (Oficina de Control de Activos Extranjeros de la Tesorería de EE. UU.) nombre o inicie un proceso penal ." .

Evangelista advirtió que los proveedores de servicios de activos virtuales están "poniendo en riesgo su propia reputación" al ignorar "señales de alerta claras que podrían y posiblemente deberían haber notado hace mucho tiempo". (CoinDesk) [2022/5/20 3:29:37]

Opinión: las reglas de billetera de cifrado propuestas por FinCEN de EE. UU. pueden afectar a DeFi: CoinDesk declaró que las reglas de billetera de cifrado propuestas por la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de EE. UU. tienen el mayor impacto en los proyectos DeFi y también son las menos claras. Por un lado, muchos proyectos DeFi se basan en contratos inteligentes para almacenar o custodiar fondos. Por ejemplo, los usuarios interactúan con la plataforma de préstamos Compound conectando sus billeteras MetaMask a ella. Las transacciones posteriores se reflejan en la billetera y son exclusivas de las existencias del usuario. Por otro lado, estas plataformas impulsadas por contratos inteligentes no tienen una dirección física y no necesariamente operan bajo los auspicios de empresas reales. No está claro cómo se tratarían tales plataformas DeFi según las reglas propuestas por FinCEN. [2020/12/24 16:19:59]

Noticias | El presidente del GAFI de EE. UU. puede proponer la lucha contra el lavado de dinero de moneda digital en octubre. Los legisladores británicos dijeron que es necesario introducir regulaciones: según livebitcoinnews, Marshall Billingslea, asistente del Secretario del Tesoro de EE. UU. y presidente del Comité de Acción Financiera, dijo sobre el tema del lavado de dinero en moneda digital que es probable que el Comité de Acción Financiera (Financial Action The Task Force, o GAFI) haga una serie de reclamos globales en octubre que reducirían las disparidades en la lucha contra el lavado de dinero en todo el mundo que han sido involucrar a empresas y operadores de moneda digital en transacciones ilícitas. Hizo hincapié en que el Estado Islámico usa BTC y otras monedas digitales para brindar apoyo financiero a los terroristas en Siria, y la propuesta propuesta en octubre puede frenar este fenómeno de manera efectiva. La semana pasada, el parlamentario británico Nicky Morgan dijo que BTC y otros criptoactivos se encuentran ahora en un "salvaje oeste" y que la industria no regulada expone a los inversores a múltiples riesgos. Dados los altos niveles de volatilidad de los precios, la vulnerabilidad de los intercambios y la vulnerabilidad al lavado de dinero, el comité del Tesoro consideró firmemente que se debe introducir una regulación. [2018/9/23]