DOJ: El presunto complot para asesinar a Bolton involucró pagos en criptomonedas

[Departamento de Justicia de EE. UU.: el presunto complot de asesinato de Bolton involucró pagos en criptomonedas] Golden Finance informó que el Departamento de Justicia de EE. UU. dijo en un comunicado el miércoles que el presunto asesinato por parte de Irán del exasesor de seguridad nacional de EE. UU. John Bolton involucró hasta $ 1.3 millones en promesas de pagos en criptomonedas . Los documentos judiciales que se hicieron públicos el 10 de agosto dicen que Shahram Poursafi, un miembro teherán del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, ofreció hasta 300.000 dólares para asesinar a Bolton y ofreció 1 millón de dólares por más trabajos no especificados, con la transferencia aparentemente en moneda digital. Poursafi sigue prófugo en el extranjero y enfrenta hasta 25 años de prisión y una multa de $500,000 si es declarado culpable. (monedero)

Otras noticias:

La gran cantidad de bitcoins de Silk Road incautados por el Departamento de Justicia de los EE. UU. en noviembre del año pasado estaba relacionada con agentes corruptos de los EE. UU.: según las noticias de Fortune del 8 de febrero, el Departamento de Justicia de los EE. principios de noviembre del año pasado. Coin (valuada en más de $ 3 mil millones en el momento de la publicación), puede estar vinculada al agente del Servicio Secreto de EE. UU. Shaun Bridges. Bridges es la misteriosa "Persona X" nombrada en la demanda de decomiso civil del Departamento de Justicia, según muestran nuevos documentos judiciales. En 2015, fue sentenciado a 71 meses de prisión por robar bitcoins de vendedores de Silk Road mientras investigaba el sitio. En 2017, Bridges fue sentenciado a otros dos años de prisión luego de declararse culpable de cargos de lavado de dinero. El exagente del Servicio Secreto sigue cumpliendo su condena y será liberado este noviembre. En noticias anteriores de diciembre de 2020, CipherTrace informó dos transacciones por un total de 69 369 BTC, alegando que estos bitcoins se originaron en direcciones de billetera relacionadas con la red oscura Silk Road. [2021/2/9 19:16:26]

Noticias| El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa al jefe de la empresa de alojamiento de criptomonedas Volantis por defraudar a los clientes por más de $7 millones: Según las noticias de Finance Magnates del 27 de julio, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a Jon Barry Thompson, jefe de la empresa de alojamiento de criptomonedas Volantis , de defraudar a múltiples clientes, su esquema fraudulento involucró más de $7 millones. [2019/7/27]

Noticias | El Departamento de Justicia de EE. UU. toma medidas enérgicas contra dos sospechosos que brindan servicios bancarios en la sombra para intercambios de criptomonedas: según coindesk, la Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Nueva York dijo hoy en un comunicado que tomó medidas enérgicas contra Reginald Fowler de Arizona y Reginald Fowler, que vive en Israel Ravid Yosef en Tel Aviv. Los dos están vinculados a un esquema que involucraba el uso de cuentas bancarias para transferir fondos a una serie de intercambios de criptomonedas sin nombre. Los documentos judiciales publicados por el Departamento de Justicia dicen que el llamado negocio de servicios monetarios operó entre febrero y octubre de 2018. Durante este tiempo, la pareja abrió y usó numerosas cuentas bancarias en instituciones financieras aseguradas por la FDIC. La pareja supuestamente dirigía un banco en la sombra que procesaba cientos de millones de dólares en transacciones no reguladas en nombre de numerosos intercambios de criptomonedas. Los documentos judiciales mencionan dos cuentas bancarias a nombre de Global Trading Solutions LLC, una empresa previamente identificada como comercial con Bitfinex. Si bien no se indica directamente en los documentos judiciales, los informes complementarios indican que Global Trading Solutions LLC está relacionada con Global Trade Solutions AG, la empresa matriz de Crypto Capital. Se informa que Crypto Capital es el procesador de pagos involucrado en la investigación de Bitfinex y Tether por parte de la Oficina del Fiscal General de Nueva York. Según los informes, Fowler ha sido acusado de fraude bancario, conspiración para cometer fraude bancario y transferencia de dinero sin licencia. Yosef, que no ha sido arrestado, también ha sido acusado de fraude bancario y conspiración similares. [2019/5/1]