Corea del Sur arresta a 3 personas en una investigación de 3400 millones de dólares vinculada al comercio ilegal de criptomonedas

[Corea del Sur arresta a 3 personas en una investigación de USD 3400 millones relacionada con transacciones ilegales de criptomonedas] Jinse Finance informó que los fiscales de Corea del Sur realizaron los primeros arrestos de personas que pueden estar relacionadas con actividades ilegales de criptomonedas en la investigación de una transacción de divisas de USD 3400 millones. La Oficina del Fiscal del Distrito Daegu de Corea del Sur dijo el jueves que tres personas han sido detenidas por cargos que incluyen la creación de una empresa de fabricación de papel y la operación de un negocio de comercio de criptomonedas no registrado. Otros cargos se relacionan con la presentación de datos falsos a los bancos y grandes transferencias de moneda extranjera al exterior.

Los arrestados estaban vinculados a una empresa que canalizó fondos por valor de 400.000 millones de wones (307 millones de dólares) en el extranjero desde una sucursal del Woori Bank en Seúl para obtener ganancias de arbitraje, informó Chosun Ilbo. La Oficina del Fiscal del Distrito de Daegu no reveló la cifra exacta. (Bloomberg)

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