El Reino Unido obliga a los intercambios de criptomonedas a informar sobre presuntas infracciones de sanciones

[Reino Unido obliga a los intercambios de criptomonedas a informar sobre sospechas de violaciones de sanciones] Jinse Finance informó que los intercambios de criptomonedas deben informar sobre las presuntas violaciones de sanciones a las autoridades británicas según las nuevas reglas en medio de preocupaciones de que Bitcoin y otros activos criptográficos se están utilizando para eludir las restricciones dirigidas a Rusia impuestas por la invasión de Ucrania.

Las pautas oficiales se actualizaron el 30 de agosto para incluir explícitamente los "criptoactivos" entre los activos que deben congelarse cuando se imponen sanciones a personas o empresas. Además de las monedas digitales como Bitcoin, Ethereum y USDT, los criptoactivos también pueden incluir otros activos digitales de valor nominal, como NFT.

Las reglas, establecidas por la Oficina de Cumplimiento de Sanciones Financieras del Departamento del Tesoro, significarían que sería un delito penal que los intercambios de criptomonedas no informaran a los clientes designados para sanciones. Según las reglas, los intercambios de criptomonedas deben tomar medidas inmediatas si sospechan que uno de sus clientes ha sido sancionado o que está violando las sanciones, imponiéndoles obligaciones similares a profesionales como agentes inmobiliarios, contadores, abogados y joyeros.

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Google Trends muestra: SHIB es la criptomoneda más popular en el Reino Unido: Golden Finance informa que un informe de askgamblers analizó los datos de Google Trends (GT) del año pasado para descubrir cuáles son los criptoactivos más populares en el Reino Unido y Europa. Según los hallazgos, BTC es la moneda digital más popular en Europa, ya que es la criptomoneda más buscada en 21 países. Si bien BTC es la principal criptomoneda en toda Europa, SHIB es la criptomoneda más popular en el Reino Unido, según los datos recopilados por los investigadores. SHIB ha crecido significativamente en popularidad en los últimos 12 meses. En lo que respecta a las búsquedas de GT, SHIB es muy popular en Rusia, Francia, España, Ucrania, Italia, Hungría y Suiza.

Además, ETH ocupó el tercer lugar en el estudio, atrayendo el interés de Suecia, la República Checa, Letonia y Eslovenia. ADA ocupa el cuarto lugar en términos de datos de búsqueda de GT, Dogecoin es el más popular en los EE. UU. y el quinto en Europa. [2022/4/28 2:36:04]

El banco digital británico Revolut planea construir un intercambio de cifrado: Golden Finance informa que el banco digital Revolut está buscando un líder tecnológico para construir un intercambio de criptomonedas, según una publicación de trabajo en LinkedIn el jueves. Los candidatos exitosos "liderarán un equipo técnico para diseñar y construir el intercambio de cifrado Revolut". Revolut está buscando experiencia en la creación de motores de coincidencia de pedidos como los que utilizan los intercambios. La empresa fintech con sede en el Reino Unido, valorada en $ 33 mil millones, ha estado comprando y vendiendo criptomonedas durante años. [2021/11/5 6:32:30]

El Reino Unido y la UE se preparan para endurecer la regulación Bitcoin tiembla: los gobiernos del Reino Unido y otros países de la UE están planeando tomar medidas enérgicas contra bitcoin en medio de la creciente preocupación de que se esté utilizando para el lavado de dinero y la evasión fiscal. El Tesoro del Reino Unido planea regular bitcoin y otras criptomonedas de acuerdo con la legislación financiera contra el lavado de dinero y el terrorismo. Dentro de la Unión Europea, las plataformas en línea para transacciones de bitcoin deberán realizar la debida diligencia con los clientes y reportar transacciones sospechosas. [2017/12/4]