El poder judicial volvió a examinar el presunto caso de fraude de los ejecutivos de Tether, y Tether CTO respondió que era una noticia vieja

[El Departamento Judicial vuelve a examinar el presunto caso de fraude de los ejecutivos de Tether, la respuesta del CTO de Tether es una noticia vieja] El 31 de octubre, según Bloomberg News, el fiscal federal en Washington advirtió a los altos funcionarios de Tether el año pasado que podrían ser utilizados para un presunto fraude. contra el banco que transfirió el efectivo. Pero después de meses de disputas legales, el caso se movió dentro del departamento, según personas familiarizadas con el asunto. El fiscal federal Damian Williams en Manhattan, quien se hizo cargo de la investigación en las últimas semanas, solicitó el anonimato para discutir el caso confidencial.

Los fiscales en Washington examinaron si los ejecutivos de Tether abrieron cuentas bancarias con falsos pretextos, como ocultar que el efectivo estaba vinculado a criptomonedas. Los funcionarios están considerando la llamada teoría del control, en la que los ejecutivos pueden ser acusados ​​de fraude si hacen declaraciones falsas. Aún así, tal caso enfrentaría una posible incertidumbre legal, dijeron personas familiarizadas con el asunto. La decisión inusual de trasladar la investigación a una etapa tan tardía subraya la incertidumbre en el panorama legal detrás de la moneda digital de rápido crecimiento, según exfiscales federales.

En respuesta, Paolo Ardoino, director de tecnología de Tether, emitió una respuesta que decía: "Bloomberg ha publicado noticias antiguas de 2018". publicó un artículo, aparentemente para atraer clics. El artículo sigue un patrón de reenvasar afirmaciones obsoletas como "noticias". El vilipendio continuado no cambiará la determinación de Tether de seguir siendo un líder en la comunidad. Tether participa regularmente en un diálogo abierto con las agencias de aplicación de la ley, incluido el Departamento de Justicia de los EE. UU., como parte de su compromiso con la cooperación, la transparencia y la rendición de cuentas.

Otras noticias:

Informe del Departamento de Justicia de EE. UU.: Bitcoin y otras criptomonedas plantean nuevos desafíos para las actividades de aplicación de la ley: el 12 de octubre, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) advirtió que la aparición de Bitcoin y las criptomonedas relacionadas representa una amenaza creciente para la seguridad nacional de EE. UU. Mientras tanto, el Grupo de Trabajo de Internet y Digital, dirigido por el Fiscal General William Barr, lo llamó "las primeras gotas de lluvia de la tormenta que se avecina". Bitcoin y las criptomonedas plantean nuevos desafíos para la aplicación de la ley, dijo el Cyber ​​​​Digital Task Force en un informe. Antes de la noticia del 9 de octubre, el Departamento de Justicia de EE. UU. había anunciado un marco de aplicación de la ley de criptomonedas. (Forbes) [2020/10/12]

DOJ busca reclamantes de fondos incautados de Crypto Exchange CoinGather en 2018: los funcionarios de EE. UU. están buscando personas que puedan tener reclamos sobre las tenencias de activos en CoinGather, un criptointercambio sin nombre incautado en 2018. (theblockcrypto)[2020/5/3]

El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, renuncia abruptamente en medio de una investigación sobre criptomonedas: según CoinDesk: el fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman (Eric Schneiderman), renunció abruptamente el lunes por la noche después de ser acusado de presuntamente agredir a varias mujeres, pero no afectó la investigación de la oficina de más de un docenas de intercambios de criptomonedas. En un correo electrónico, la secretaria de prensa Amy Spitalnick escribió: “El trabajo de nuestra oficina continúa.” El mes pasado, la oficina del fiscal general de Nueva York inició una investigación sobre 13 intercambios de criptomonedas. A los intercambios se les enviaron cuestionarios detallados que incluían preguntas sobre sus modelos de negocios, operaciones, financiamiento, acuerdos comerciales, liderazgo y relaciones comerciales. [9/5/2018]