El DOJ y los reguladores se comunican con Binance sobre las negociaciones de FTX

[El Departamento de Justicia y los Reguladores de EE. UU. se comunican con Binance sobre las negociaciones de FTX] Jinse Finance informó que, según una persona familiarizada con el asunto, las autoridades de EE. UU., incluido el Departamento de Justicia, se comunicaron con el intercambio de criptomonedas Binance y solicitaron información sobre sus negociaciones recientes con FTX Información sobre interacciones entre las dos empresas en conversaciones sobre un posible rescate. Binance ha recibido cartas de los reguladores financieros de EE. UU., así como de los reguladores europeos, solicitando información sobre el funcionamiento interno de FTX que los ejecutivos de Binance aprendieron esta semana, dijo la persona.

El equipo de diligencia debida de Binance pronto descubrió que había un conflicto ambiguo en la relación de FTX con la firma comercial Alameda Research. Alameda Research también fue iniciado por el CEO de FTX, Sam Bankman-Fried. Los fondos de los clientes de FTX parecen haber sido utilizados con fines comerciales, dijo la persona. (monedero)

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Binance bajo investigación del Departamento de Justicia y el IRS: la plataforma de operaciones Binance está bajo investigación del Departamento de Justicia y el IRS, y los funcionarios que investigan el lavado de dinero y las infracciones fiscales han solicitado información sobre el negocio de Binance como parte de la investigación, dijeron personas familiarizadas con el asunto. buscando información. La persona habló bajo condición de anonimato porque la investigación es confidencial. (Bloomberg) [2021/5/14 22:00:25]

Informe del Departamento de Justicia de EE. UU.: la DEA no reguló adecuadamente el manejo de las criptomonedas por parte de los agentes El informe escribió que la gestión de la DEA de las actividades relacionadas con las criptomonedas fue insuficiente debido a la gestión insuficiente de la sede, las políticas insuficientes, los procedimientos de control interno inadecuados, la supervisión insuficiente y la falta de capacitación. El informe dijo que le preocupaba que la DEA no hubiera implementado controles internos adicionales particularmente relevantes para las investigaciones que involucran monedas virtuales. [2020/6/18]