FatMan: Los fiscales de Corea del Sur han convocado al cofundador de Terra, Daniel Shin, para participar en la investigación.

[FatMan: Los fiscales de Corea del Sur convocaron al cofundador de Terra, Daniel Shin, para participar en la investigación] News el 15 de noviembre, el investigador financiero y de criptomonedas Fat Man tuiteó que los fiscales de Corea del Sur convocaron al cofundador de Terra, Daniel Shin, para participar en la investigación de uso de información privilegiada, precio Investigación de manipulación e incumplimiento de obligaciones con los clientes de Chai. Los fiscales alegan que Shin violó las leyes locales de valores y extrajo ilegalmente más de $100 millones de LUNA.

Otras noticias:

FatMan: Hodlnaut agregó UST para usar inversores minoristas como liquidez de salida para deshacerse de sus posiciones de UST: el 29 de junio, el investigador de Terra FatMan tuiteó que los miembros de la compañía de préstamos encriptados Hodlnaut le dieron información y vieron la información del CEO de Hodlnaut Zhu Juntao publicó información interna sobre el hecho de que agregaron UST en abril. Zhu Juntao admitió que Hodlnaut agregó UST para usar inversores minoristas como liquidez de salida para deshacerse de las posiciones de UST de la compañía.

Es decir, Hodlnaut acumuló una enorme posición de UST al convertir silenciosamente el USDC y el USDT de los clientes en UST para generar ingresos. Es posible que deseen reducir el riesgo, pero sus posiciones de Anchor y UST 3Crv son enormes y no sería prudente arriesgarse a desvincularse. En lugar de deshacerse de él, comenzaron a solicitar dinero de los clientes. Luego, cada vez que un cliente deposita UST, Zhu Juntao puede liquidar los pasivos de la empresa en segundo plano y convertir su propio UST a USDC sin cerrar públicamente las posiciones de su cuenta de ballenas (debido al monitoreo en cadena), transfiriendo así las posiciones que se venden a los inversores minoristas. El plan no funcionó y, si bien supuestamente recibieron alrededor de 20 millones de UST de los depósitos de UST de los clientes, no fue suficiente para deshacerse de toda su exposición y, finalmente, se produjo el desanclaje. [2022/6/29 1:38:43]

FatMan: zhu su posee un yate de $ 50 millones y actualmente no puede pagar nada más que el pago inicial: Jinse Finance informó que el investigador de Terra FatMan dijo en las redes sociales que una fuente verificada dijo que el CEO de 3AC, Zhu Su, posee un yate de $ 50 millones, que muestra a sus amigos e inversores potenciales como muestra de su lujosa riqueza. El yate se compró con dinero prestado y 3AC no ha podido pagar más allá del pago inicial. [2022/6/23 1:25:14]

Voz | Intercambio de SBI SBIVC: Seguirá completamente las pautas regulatorias de criptomonedas del GAFI: según Coinpost, SBIVC, un intercambio de criptomonedas propiedad del gigante financiero japonés SBI Holdings, ha anunciado que cumplirá plenamente con las regulaciones internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. orientación regulatoria emitida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) sobre lavado de dinero. SBIVC utilizará un innovador sistema de verificación de identidad del cliente KYC/Anti-Money Laundering (AML) para saber automáticamente si el propietario de una cuenta está involucrado en actividades ilegales relacionadas con las criptomonedas. [2019/7/4]