[Autoridad de Servicios Financieros de Malta: FTX tiene dos empresas en Malta, y SBF es el único director] Según las noticias del 16 de noviembre, la Autoridad de Servicios Financieros de Malta reveló que FTX registró dos empresas localmente en abril de 2022, a saber: FTX Malta Gaming Services Limited y FTX Malta Holdings Limited, SBF es el único director de ambas empresas.
Sin embargo, ninguna de las dos empresas está autorizada para realizar actividades relacionadas con activos financieros virtuales o criptomonedas, tanto dentro como fuera de Malta. La agencia agregó que continuarán monitoreando la situación internacional para prestar mucha atención al impacto potencial que la quiebra de FTX puede tener en los titulares de licencias criptográficas locales.
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Noticias | El regulador de Malta dice que Bitcoin Revolution no tiene licencia: Según los magnates financieros, el regulador maltés ha advertido que Bitcoin Revolution no tiene licencia ni está autorizado para proporcionar ninguna inversión u otros servicios financieros. Las oportunidades de inversión que ofrece la compañía se asemejan a las estafas de criptomonedas "hacerse rico rápidamente". El público no debe dejarse engañar por tales esquemas y no debe realizar ningún negocio o transacción con entidades que operen bajo el nombre de Bitcoin Revolution. [2019/8/29]
Noticias | El crecimiento de la cadena de bloques de Malta plantea riesgos importantes: según cointelegraph, el Fondo Monetario Internacional (FMI) dijo después de una visita a Malta que el crecimiento de la cadena de bloques de Malta crea riesgos económicos para el lavado de dinero y la financiación del terrorismo. El FMI también advirtió que las autoridades locales de Malta deben asegurarse de que los proveedores de servicios de criptomonedas cumplan con los requisitos de "antilavado de dinero". [2019/1/25]
Malta es el nuevo líder mundial en el volumen de transacciones de criptomonedas: en Malta, los volúmenes de transacciones de criptomonedas han aumentado, lo que convierte al pequeño país en un líder importante en el campo, superando a países como Japón, Corea del Sur, China y Estados Unidos. [2018/5/1]
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