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Ankit Kumar Singh
Ankit Kumar Singh es el director de marketing de Prism Labs, una empresa respaldada por Y Combinator con la misión de democratizar el acceso a la educación y el trabajo en todo el mundo.
La Aduana de Hong Kong detecta casos de lavado de dinero que involucran más de 380 millones de yuanes: noticias del 28 de diciembre, la Aduana de Hong Kong tomó medidas coercitivas hoy (28 de diciembre) y arrestó a dos personas sospechosas de actividades de lavado de dinero. La cantidad es de aproximadamente 384 millones de yuanes. Los oficiales de aduanas atacaron a un par de hermanas y hermanos basándose en la inteligencia, sospechando que los dos usaban cuentas bancarias personales y plataformas de comercio de criptomonedas para procesar fondos de fuentes desconocidas y participaban en actividades de lavado de dinero. Después de una investigación en profundidad, la Aduana registró hoy una unidad residencial en Yau Tong por "manejar bienes que se sabe o se cree que representan ganancias de un delito procesable" (comúnmente conocido como lavado de dinero) bajo la Ordenanza de Delitos Organizados y Graves). Hombre de 21 años y mujer de 28. Investigaciones posteriores revelaron que las dos personas arrestadas abrieron cuentas personales en varios bancos (incluidos bancos virtuales) y plataformas de comercio de divisas virtuales en Hong Kong de mayo a noviembre del año pasado, y usaron transferencias bancarias, depósitos en efectivo y criptomonedas. sospechoso de lavado de dinero. El caso aún está bajo investigación, y los dos detenidos se encuentran actualmente en libertad bajo fianza pendiente de investigación, no se descarta que más personas sean detenidas. [2021/12/28 8:10:02]
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Comprometido con la investigación de políticas en los campos de las nuevas finanzas, las finanzas internacionales y los mercados financieros.
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